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北京京市中银银 （深圳））律师事务务所 关于民太安财产民 产保险公估估股份有限限公司 201515 年年度股股东大会的的法律意见书 中银深深法意 （202016 ）第01801 号 民太太安财产保保险公估股份份有限公司司： 根据《中中华人民共和和国公司法法》（以下简简称 “《公司司法》”）等中中国现行法法律、 法规规和规范性性文件以及《《民太安财产产保险公估估股份有限公公司章程》》（（以下简称““《《公 司章章程》”）的的有关规定，，北京市中中银 （深圳））律师事务务所 （以下简简称 “本所所”） 作为为在中国取取得律师执业业资格的律律师事务所，，接受民太安安财产保险险公估股份有有限 公司司 （以下简称称 “公司”））的委托，，指派本所律律师出席公司于公 2016年年4月26 日召召开 的22015年年度度股东大会 （（以下简称称 “本次股东东大会”），，对本次股东东大会的召集召 、 召开开程序、出席席本次股东东大会人员及及召集人资资格、本次股股东大会的的表决程序及及表 决结结果等事项项出具本法律律意见书 （（以下简称 ““本法律意意见书”）。 本所及本本所律师依据据相关法律律法规的要求求及本法律律意见书出出具日以前已已经 发生生或者存在在的事实，严格履行了严 了法定职责，，遵循了勤勤勉尽责和诚诚实信用原原则， 对本本次股东大大会所涉及的的相关事项项进行了必要要的核查和和验证，审查查了本所认为为出   具本法律意见书所需审查的相关文件、资料。本所得到公司如下保证：公司已提 供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、 复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材 料与正本、原始材料一致。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的或用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公 司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定 公司董事会 2016 年 3 月 30 日做出决议召集本次股东大会，并于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发出了《民太安财产保险公 估股份有限公司2015年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）， 该《股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项和出席 会议对象等。本次股东大会采用现场方式召开。现场会议于2016年4月26日在 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦 14 楼公司会议室召开。本次会议由公司董事 长杨文明主持。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效 出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东授权委托代表）共计14人， 合计持有公司股份129,919,033万股，占公司有表决权股份总数的99.24%。 公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，公司高级管理人员列 席了会议。 本次股东大会由董事会召集。 本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效。 2      三、 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效 经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在《股东大会通知》中列明。 本次股东大会采用会议现场投票