北京京鹏环球科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知.pdfVIP

北京京鹏环球科技股份有限公司 股份简称：京鹏科技 股份代码：430028 公告编号: 2010-04 北京京鹏环球科技股份有限公司第二届董事会第四次 会议决议公告暨召开2009 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 北京京鹏环球科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次 会议于2010年3月15日下午1：00在公司第一会议室召开。会议的通知于2010年3 月1日以书面方式发出。公司现有董事9人，实到董事9人，会议由董事长田真主 持。监事会成员和董事会秘书及公司高管列席了会议，会议的召开符合 《公司法》 和《公司章程》的规定。 二 、会议表决情况 会议以举手表决方式通过了如下议案： 1、审议通过公司《2009年度审计报告》； 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过公司《2009年度董事会工作报告》； 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3、审议通过公司《2009年年度报告》； 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 4、审议通过公司《2009年度决算报告》； 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 5、审议通过公司《2009年度利润分配预案》； 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 经国富浩华会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现净利润 1 北京京鹏环球科技股份有限公司 10,041,192.89元，提取法定盈余公积1,007,108.83元，年初未分配利润 7,567,006.53元，本年度已支付2008年股利1,600,000.00元，本年度可供分配的 利润为15,001,090.59元。 2009年利润分配预案:公司以2009年12月31日的股本总数37,853,126为基 数，向全体股东每10股派发现金 0.53元（含税），共派现金2,000,000.00元。剩 余未分配利润13,001,090.59元结转下一年度。 6、审议通过公司《2010年财务预算报告》； 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 7、审议通过公司《2009年度董事、监事津贴发放议案》； 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 8、审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 公司现任总经理吕科先生任期于2010年2月26 日期满，经董事长提名，董 事会研究决定，继续聘任吕科先生为公司总经理。 经总经理提名，公司董事会研究决定，聘任张栋先生为公司常务副总经理、 聘任周增产先生为公司副总经理。 经总经理提名，公司董事会研究决定，聘任陈立振先生、朱永文女士为公司 总经理助理。 公司现任常务副总经理王浚峰因工作变动，董事会研究决定，同意其辞去公 司常务副总经理职务、继续担任董事职务。 9、审议通过公司《2010年经营业绩考核责任书》； 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 10、审议通过公司《关于提请召开公司2009年年度股东大会的议案》。 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 经审议，全体董事一致同意将第 2 至 7 项议案提交公司 2009 年年度股东大 会审议。 2