实 益 达：独立董事2010年度述职报告 2011-02-28.pdf

深圳市实益达科技股份有限公司 独立董事二〇一〇年度述职报告 独立董事李汉国的述职报告 全体股东及股东代表： 根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所 《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司独立董事工作 细则》、《公司章程》等制度的要求，本人作为深圳市实益达科技股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，在2010 年度工作中，谨慎、认真、勤勉地履行了应尽 的职责，积极出席相关会议、认真审议董事会各项议案、对公司相关事项发表独立 意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分 发挥了独立董事的作用。现将本人 2010 年度履职情况向各位股东及股东代表汇报 如下： 一、出席会议情况 2010 年本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职 责，认为公司 2010 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司 2010 年 度的董事会各项议案及公司其他事项均未提出异议。 2010 年度公司共召开董事会会议7 次，股东大会4 次。 2010 年度本人应出席董事会会议7 次，亲自出席7 次；应出席股东大会4 次， 亲自出席4 次。 二、发表独立意见的情况 1、在2010年4 月26 日召开的第二届董事会第十三次会议上发表了如下独立意 见： （1）关于公司2009年度关联交易事项的独立意见 公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符 合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公 允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有 损害公司及中小股东利益。据此，我们同意公司此项关联交易计划 （2）对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存 1 在以前年度发生并累计至2009年12月31日的违规关联方占用资金情况。截至2009年 12月31日，公司及控股子公司未进行任何担保行为。 （3）关于公司2009年度《内部控制自我评价报告》的独立意见 公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了基本有效的落实和执 行，公司2009年度 《内部控制自我评价报告》的内容基本真实、准确、客观。同时 公司在内部控制方面还存在问题和不足，应在今后的工作中进一步完善、强化内部 控制制度，提高内部控制制度的效率和效益。 （4）关于董事和高级管理人员薪酬领取情况的独立意见 公司2009年度董事和高级管理人员薪酬领取情况客观、真实；董事和高级管理 人员的薪酬领取情况符合有关法律法规的规定，并且与公司所处行业和地区的实际 情况，以及报告期经营业绩的实际情况相符合；第二届董事会第十三次次会议审议 通过的涉及董事和高级管理人员薪酬领取情况的议案，审议及表决程序符合《公司 章程》等相关规章制度的规定。 （5）关于公司2009年度利润分配预案的独立意见 董事会关于拟不实施利润分配的依据客观、真实；即使2009年度不实施利润分 配，公司2007年-2009年连续三年以现金形式累计分配的利润占累计三年归属上市 公司股东的净利润比例为59.08%，符合《公司章程》等相关规章制度的要求。因此 我们对董事会的提议无异议，同意提交2009年度股东大会审议。 2 、在2010年7月8 日召开的第二届董事会第十五次会议上发表了如下独立意见： （1）对部分募集资金永久补充流动资金事项的独立意见 公司基于募集资金投资项目实际进展情况，拟将部分募集资金永久补充流动资 金，有利于提高募集资金的使用效率并有效节省财务成本，符合公司及全体股东的 利益。该事项的审议履行了必要程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司 募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及 募集资金永久性补充流动资金》以及其他相关法律法规的规定。本人对此事项表示 同意。 （2 ）对提名独立董事候选人事项的独立意见 公司董事会对独立董事候选人的提名