常发股份：第三届董事会第十三次会议决议公告 2011-02-15.pdf

证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2011-004 江苏常发制冷股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 江苏常发制冷股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十三次会 议（以下简称“会议”）于2011 年01 月31 日以电子邮件方式发出通知，并通过 电话进行确认，会议于2011 年02 月12 日在公司会议室以现场方式召开。会议 应到董事7 名，实到董事4 名，董事长黄小平先生因参加江苏省第十一届人民代 表大会第四次会议未能亲自出席本次会议，授权董事黄善平先生代为出席并行使 表决权，董事潘国平先生因个人原因未能亲自出席本次会议，授权董事谈乃成先 生代为出席并行使表决权，独立董事张耀新先生因个人原因未能亲自出席本次会 议，授权独立董事陈来鹏先生代为出席并行使表决权。与会董事一致推举黄善平 先生为本次会议的主持人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议， 以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过了修改《公司章程》的议案 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局关于对公司治理状况综合评价和 整改意见的要求，拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况详见附件。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 此议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了修订后 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 此议案需提交股东大会审议。 修订后的 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》详见信息披露媒体： 巨潮资讯网。 三、审议通过了修订后的公司《关联交易管理制度》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 此议案需提交股东大会审议。 修订后的 《关联交易关联制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 。 四、审议通过了修订后公司《信息披露事务管理制度》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 修订后的 《信息披露事务管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 。 五、审议通过了修订后的公司《合同管理制度》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 修订后的《合同管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网。 六、审议通过了公司《内部问责制度》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 《内部问责制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网。 七、审议关于聘任王少华先生为公司证券事务代表的议案 根据中国证监会、深圳交易所等监管机构的要求，公司需聘任证券事务代表 协助董事会秘书履行职责。经董事长黄小平先生提名，拟聘任王少华先生担任公 司证券事务代表职务，任期至本届董事会任期届满时止。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 八、审议通过了关于申请2011 年度银行授信额度的议案 根据公司日常生产经营的需要，公司使用土地、房屋向银行抵押和其他方式 向银行申请授信额度总额不超过人民币70000 万元。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 此议案需提交股东大会审议。 九、审议通过了关于召开公司201 1 年第一次临时股东大会的议案 公司拟定于201 1 年3 月3 日召开201 1 年第一次临时股东大会，审议如下议 案： (1) 修改《公司章程》的议案 (2) 修订后的 《股东大会议事规则》的议案 (3) 修订后的 《董事会议事规则》的议案 (4) 修订后的公司《关联交易管理制度》 (5) 关于申请2011 年度银行授信额度的议案 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 《江苏常发制冷股份有限公司2011 年第一次临时股东大会的通知》详见信 息披露媒体：巨潮资讯网。 特此公告。 江苏常发制冷股份有限公司