川化股份有限公司二○○九年年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2010-006 川化股份有限公司 川化股份有限公司 二○○九年年度股东大会决议公告 二○○九年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 在本次会议召开期间，会议的提案未增加、否决或变更。 二、会议的召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、川化股份有限公司二○○九年年度股东大会于二○一○年三 月二十五日上午在川化宾馆会议室召开。 2、会议的召开方式为现场方式。 3、会议的召集人为公司董事会。 4、会议的主持人为公司董事长苏重光先生。 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 （二）、会议的出席情况 出席本次会议的股东（代理人）共7 人，代表股份数298,580,500 股，占公司有表决权股份总数的63.53%。其中，社会公众股股东共 6 人，代表股份数180,500 股，占公司社会公众股有表决权股份总数的 0.11%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。 二、提案审议情况 1 （一）、每项提案的表决方式 大会共审议了八项议案，采用现场记名投票表决的方式对每项议 案进行了表决。 （二）、每项提案的表决情况 1、审议通过了川化股份有限公司董事会二○〇九年度工作报告。 表决情况：同意298,580,500 股，占出席会议的所有股东所持表 决权的100%；反对 0 股；弃权0 股。 表决结果：通过。 2、审议通过了川化股份有限公司监事会二○○九年度工作报告。 表决情况：同意298,580,500 股，占出席会议的所有股东所持表 决权的100%；反对 0 股；弃权0 股。 表决结果：通过。 3、审议通过了川化股份有限公司二○○九年年度报告。 表决情况：同意298,580,500 股，占出席会议的所有股东所持表 决权的100%；反对 0 股；弃权0 股。 表决结果：通过。 4、审议通过了川化股份有限公司二○○九年度财务决算报告。 表决情况：同意298,580,500 股，占出席会议的所有股东所持表 决权的100%；反对 0 股；弃权0 股。 表决结果：通过。 5、审议通过了川化股份有限公司二○○九年度利润分配方案。 经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信审 2 （2010）008 号审计报告确认，公司二○○九年归属于母公司股东的 净利润为 8,284 万元，提取法定盈余公积、职工奖励及福利基金后， 可供投资者分配利润为 7,590 万元。加上年初未分配利润 26,829 万 元，减去 2009 年已分配利润 5,640 万元，可供股东分配的利润为 28,779 万元。根据公司的实际情况和股利分配政策，决定将可供股 东分配利润中的2,350 万元以现金股利的形式分配给全体股东。以二 ○○九年末公司总股本470,000,000股计，每10股派发现金股利0.50 元 （含税），此次利润分配后，未分配利润26,429 万元结转至下年度。 本次分配不进行资本公积金转增股本。 同意 298,560,400 股，占出席会议的所有股东所持表决权 99.9933%；反对 20,100 股, 占出席会议的所有股东所持表决权 0.0067%；弃权0 股。 表决结果：通过。 6、审议通过了川化股份有限公司关于二○一○年度日常关联交 易的议案。 二○一○年度，公司与控股股东——四川化工控股（集团）有限 责任公司及其他关联方进行的各类日常关联交易总额预计不超过人 民币46,210 万元。 由于是关联交易，