陕西兴化化学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2008-005 陕西兴化化学股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 陕西兴化化学股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2008年2 月23日以邮件、书面形式发出。于2008年3月5日上午9：30时在公司会议 室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。监事及部分高级管理 人员列席了会议，公司法律顾问北京市时代九和律师事务所的包林律师参 加了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由董事长陈团柱先生主持，经与会董事充分讨论，表决通 过如下决议： 一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司 二〇〇七年度总经理工作报告》。 二、 会议以赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《二 〇〇七年度董事会工作报告》。 三、 会议以赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公 司二〇〇七年度财务决算报告》。 （一）会计数据和财务指标 1、公司2007 年度主要会计数据（单位：人民币元） （1）主营业务收入 576,280,446.28 （2）主营业务利润 147,760,578.33 （3）营业费用 14,569,147.57 （4）管理费用 28,691,216.06 （5）财务费用 5,458,916.16 （6）利润总额 116,527,129.67 （7）净利润 98,991,266.51 （8）扣除非经常性损益的净利润 92,373,246.30 - 1 - （9）总资产 1,218,831,915.89 （10）股东权益 825,549,826.11 （11）经营活动产生的现金流量净额 137,471,210.37 2、主要财务指标 （1）流动比率＝2.71 （2）速动比率＝2.56 （3）资产负债率＝32.27% （4）每股净资产＝5.16 元 （5）每股收益＝0.632 元 （6）净资产收益率＝11.99% （7）扣除非经常性损益后每股收益＝0.59 元/股 （8）每股经营活动产生的现金流量净额＝0.859 元/股 （二）利润分配情况 净利润 98,991,266.51 元 加：年初未分配利润 164,486,276.29 元 当年可供分配利润 263,477,542.80 元 当年提取盈余公积 9,899,126.65 元 当年分配股利 40,000,000.00 元 未分配利润 213,578,416.15 元 四、会议以赞成票 11 票，反对票0