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山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO., LTD. 二○○九年度股东大会会议资料 二○一○年五月 山西安泰集团股份有限公司 二○○九年度股东大会会议资料 目 录 议案一、关于公司二○○九年度董事会工作报告 议案二、关于公司二○○九年度监事会工作报告 议案三、关于公司二○○九年度独立董事述职报告 议案四、关于公司二○○九年年度报告及其摘要 议案五、关于公司二○○九年度财务决算报告 议案六、关于公司二○○九年度利润分配预案 议案七、关于公司二○一○年度银行贷款额度的议案 议案八、关于公司二○一○年度日常关联交易的议案 议案九、关于公司继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案 议案十、关于公司续聘会计师事务所的议案 议案十一、关于公司董事调整的议案 1 山西安泰集团股份有限公司 二○○九年度股东大会会议资料 议案一 山西安泰集团股份有限公司 二○○九年度董事会工作报告 董事长：李安民 各位股东和股东代表： 我受董事会委托，向各位作二○○九年度董事会工作报告，请予以审议。 2009 年是全球经济发展最为艰难的一年，面对国际金融危机的严重冲击，公 司管理层审时度势，谨慎运营，通过准确的市场判断和需求预测以及缜密的决策安 排，确保了企业的正常运转。现将公司董事会在2009年度的工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）公司报告期内总体经营情况 2009年是公司面对金融危机影响，艰难前行的一年。在公司没有自己控制的 煤炭资源和矿石资源的情况下，公司的生产经营受到牵制，尤其是焦化行业，受上 下游市场影响，炼焦煤采购成本居高不下，钢铁市场震荡频繁，需求持续低迷，再 加上产能过剩，价格低位徘徊，出口基本停滞，导致公司全年业绩亏损。但同时， 2009年也是公司经受严峻考验、攻坚克难、拼搏奋进的一年。在复杂多变的外部 经济条件下，借助国家宏观经济政策以及全省煤炭资源整合的历史契机，公司抢抓 机遇、化危为机，在资本运作、实施再融资、煤炭资源整合等一系列工作上取得了 较好业绩。 在内部管理方面，通过推行“两保一压”政策、优化内设机构和人员配置、严 格执行厂长责任制、提升员工责任意识、开展安全生产活动、举办形式多样的企业 文化宣传等一系列措施，有效地增强了公司的凝聚力和向心力，极大地激发了员工 的积极性、创造性和主人翁意识，进一步促进了企业管理的规范化和精细化，为公 司各项生产经营工作的顺利开展提供了可靠保障。 2009年，公司在建