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天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 二○○四 年二月 1 天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司独立董事高如艳女士因公出差缺席本次会议，授权独立董事谭焕珠 先生代为出席及表决。董事方开华先生因公出差缺席本次会议。 公司 2003 年度财务报告已经天津五洲联合会计师事务所审计并出具无保 留意见的审计报告。 公司负责人董事长王恩德先生、主管会计工作负责人总裁于汝民先生、 财务机构负责人计财部总经理张金明先生声明：保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 2 天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介……………………………………4 第二章 会计数据和业务数据摘要……………………………4 第三章 股本变动及股东情况…………………………………6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………8 第五章 公司治理结构…………………………………………9 第六章 股东大会情况简介……………………………………11 第七章 董事会报告……………………………………………12 第八章 监事会报告……………………………………………21 第九章 重要事项………………………………………………23 第十章 财务报告………