沈阳博林特电梯集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议.PDFVIP

证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-051 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015 年6 月21 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第二届董事会第十六次会议（以下 简称“本次董事会”）的通知。会议于2015 年6 月26 日以现场及通讯方式召开。 本次董事会应到董事9 人，实到9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事 长康宝华先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》 具体内容详见 2015 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网 （）上的《关于增加公司经营范围暨修改公司章程 的公告》。 变更后的经营范围以相关审批部门审批的为准，授权公司董事会办理相关工 商变更登记手续。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 附：《公司章程修订对照表》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过了《关于召开2015 年第四次临时股东大会的议案》 公司拟定于2015 年7 月14 日召开公司2015 年第四次临时股东大会审议相 关议案，本次股东大会有关事项详见 2015 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网 （）上《关于召开2015 年第四次临时股东大会的通 知》的公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会 二〇一五年六月二十六日 2 附件： 沈阳博林特电梯集团股份有限公司公司章程修订对照表 序 修订前 修订后 号 1 第十九条 经依法登记，公司经营 第十九条 经依法登记，公司经营 范围是：乘客电梯、载货电梯、杂 范围是：乘客电梯、载货电梯、杂 物电梯、自动扶梯、自动人行道制 物电梯、自动扶梯、自动人行道制 造、安装、改造、维修。立体车库 造、安装、改造、维修。立体车库 及配件、永磁同步电机、曳引机及 及配件、永磁同步电机、曳引机及 调频调压曳引系统、机器人、自动 调频调压曳引系统、机器人、自动 旋转门、擦窗机、自动车库、电控 旋转门、擦窗机、自动车库、电控 柜、建筑机械设备加工、制造、设 柜、建筑机械设备加工、制造、设 计、安装、改造及维修服务；金属 计、安装、改造及维修服务；金属 板材的钣金、粉末静电喷涂、氟碳 板材的钣金、粉末静电喷涂、氟碳 漆、丙烯酸漆静电喷涂、陶瓷漆喷 漆、丙烯酸漆静电喷涂、陶瓷漆喷 涂、木纹转印加工及电梯配套、楼 涂、木纹转印加工及电梯配套、楼 房装饰工程；电梯自动化系统及低 房装饰工程；电梯自动化系统及低 压电器、计算机软硬件、工业过程 压电器、计算机软硬件、工业过程 控制设备、电机及拖动系统技术开 控制设备、电机及拖动系统技术开 发、制造、加工；中央空调及相关 发、制造、加工；中央空调及相关 备件、单体空调及相关备件的销售， 备件、单体空调及相关备件的销售， 设计，安装，改造及维修。空调用 设计，安装，改造及维修。空调用 风管的加工及安装。轻体楼板、集 风管的加工及安装。轻体楼板、集 成式板房、