上海纽恩特实业股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会增加临时.PDF

公告编号：2017-021 证券代码：835355 证券简称：纽恩特 主办券商：华信证券 上海纽恩特实业股份有限公司 关于2017 年第一次临时股东大会增加临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海纽恩特实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）披露了《上海纽恩特实业股份有限公司2017 年 第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017020），定于2017 年 7 月1 日9:30-11:30 召开公司2017 年第一次临时股东大会，股权登 记日为2017 年6 月26 日。 二、新增临时议案内容 2017 年6 月17 日，公司董事会收到股东牟晓峰先生（直接持有 公司72.93%的股份）提交的《关于公司2017 年第一次临时股东大会 增加临时议案的提议函》，提请公司将《拟以公司资产抵押申请银行 借款》、《实际控制人为公司申请银行借款提供连带担保责任的关联交 易》作为临时议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。具体 内容如下： （1）《拟以公司资产抵押申请银行借款》 1 公告编号：2017-021 根据公司的发展规划，为进一步拓展生产空间，提升公司产能， 公司拟利用全资子公司淮安兴力箱包有限公司原厂区内存量工业用 地新建厂房（具体内容详见公司2017 年6 月13 日披露于全国中小企 业股份转让系统官网 的《关于投资新建厂房的公 告》，公告编号：2017018），为筹集项目建设资金，故公司拟向银行 申请约3200 万元银行借款（借款利息、金额和期限以最终签订的借 款合同或协议为准），并以公司位于上海市奉贤区的两处房地产作为 抵押担保。 （2）《实际控制人为公司申请银行借款提供连带担保责任的关联 交易》 公司为筹集新建厂房项目建设资金（具体内容详见公司2017 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 的《关于投资新建厂房的公告》，公告编号：2017018），故拟向银行 申请约3200 万元银行借款（借款利息、金额和期限以最终签订的借 款合同或协议为准），以公司位于上海市奉贤区的两处房地产作为抵 押担保，并由公司控股股东、实际控制人牟晓峰先生及其配偶吴立君 女士提供连带担保责任。 三、董事会意见 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公 司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并 书面提交召集人。截止到2017 年6 月17 日，牟晓峰先生持有公司股 份2,925 万股，占公司总股本的比例为72.93%。 2 公告编号：2017-021 公司董事会认为牟晓峰先生的提案人资格、提案时间及提案程序 符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东 大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。公司董事会同意将 牟晓峰先生提交的临时提案提交公司2017 年第一次临时股东大会审 议。除增加上述临时议案外，公司 2017 年第一次临时股东大会的其 他事项不变。 四、调整后的2017 年第一次临时股东大会审议的议案如下： (一) 审议 《关于公司自有资产为公司向银行申请续借银行借款 提供抵押担保》议案 (二) 审议《关于公司拟向银行申请续借银行借款》议案 (三) 审议 《关于投资新建厂房》议案 (四) 审议 《关于公司拟购买土地使用权》议案 (五) 审议《拟以公司资产抵押申请银行借款》议案 (六) 审议《实际控制人为公司申请银行借