中南传媒2012年年报601098.pdf

中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告 中南出版传媒集团股份有限公司 601098 2012 年年度报告 中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员） 王丽波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年度母公司实现净 利润765,057,963.92 元，根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定，按 10%的比例提取法定盈余公积金76,505,796.39 元，加上年初未分配利润576,857,959.87 元， 减去年中实施的2011 年度派发的现金215,520,000.00 元，年末累计可供分配的利润为 1,049,890,127.40 元。2012 年度，公司拟以总股本1,796,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金1.8 元（含税），本次合计派现323,280,000.00 元。不实施资本公积金转增股 本等其他形式的分配方案。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 1 第二节 公司简介2 第三节 会计数据和财务指标摘要4 第四节 董事会报告5 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第八节 公司治理42 第九节 内部控制45 第十节 财务会计报告47 第十一节 备查文件目录 142 中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中南传媒、公司、本公司 指 中南出版传媒集团股份有限公司 湖南省新华书店 指 湖南省新华书店有限责任公司 新教材公司 指 湖南省新教材有限责任公司 天闻印务公司 指 湖南天闻新华印务有限公司 潇湘晨报经营公司 指 湖南潇湘晨报传媒经营有限公司 天闻数媒 指 天闻数媒科技（北京）有限公司 华为 指 华为技术有限公司 中南博集天卷公司 指 中南博集天卷文化传媒有限公司 上海浦睿文化公司