深圳市机场股份有限公司关于T3飞行区污水处理保障服务的方案.PDFVIP

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-025 证券代码：125089 证券简称：深机转债 深圳市机场股份有限公司 关于T3 飞行区污水处理保障服务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 为保证深圳机场场区（包括飞行区和T3 航站区）的正常运行，本公司控股股东 －深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）投资建设了深圳机场的污 水排水系统；包括污水提升泵站、雨水和污水管网等设施设备。该系统为本公司运营 的T3 航站楼和飞行区提供污水排水服务。按照使用付费原则，公司需要分担相关污 水排水系统的成本。污水排水设施及运行的成本包括：设施设备的投资成本、运行维 护维修成本及相关税费成本。深圳机场东西侧提升泵站全部为T3 航站楼的污水排水 服务，本公司承担全部成本费用66.46 万元/年；南侧提升泵站和污水、雨水管网为整 体场区污水、雨水排放服务，本公司按照40% 的比例分摊成本费用230.55 万元/年。 本公司每年向机场集团支付污水排水设施服务费用合计297.01 万元。本期协议2013 年11 月28 日至2015 年12 月31 日。 （二）本交易事项的交易双方为本公司和本公司的控股股东－机场集团，构成了 关联交易，本交易事项为本公司向机场集团支付T3航站区与飞行区污水排放保障服务 费用，不属于重大资产重组事项。 （三）审议程序 本交易事项经公司第六届董事会第二次会议按照关联交易审议程序进行了表决； 关联董事汪洋先生、张功平先生、陈金祖先生、秦里钟先生回避了表决；非关联董事 陈繁华先生、吴悦娟女士、独立董事王彩章先生、张建军先生和汪军民先生对本关联 交易事项进行了表决，并以5票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。 根据关联交易监管政策规定、本公司《章程》和关联交易管理制度，本关联交易 事项需提交公司股东大会审议批准。 （四）独立董事的意见 独立董事王彩章先生、张建军先生和汪军民先生对本关联交易事项进行了事前认 可并对本关联交易发表了专门意见。 二、关联方的基本情况 关联方名称：深圳市机场（集团）有限公司 企业性质：国有独资 注册地址：深圳市福田区上步中路市府二办一楼102—111 主要办公地点：深圳市宝安区宝安国际机场 法定代表人：汪 洋 成立时间：1989 年5 月11 日 注册资本：400,000 万元人民币 税务登记证号码：国税深字440306192171137 号、深地税登字440306192171137 主营业务范围：客货航空运输及储运仓库业务，航空供油及供油设施、通讯及 通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务；航空机务 维修基地及航空器材；经营指定地段的房地产业务；机场建筑物资及航空器材、保税 仓储业务；国内商业、物资供销业；教育培训、小件寄存、打字、复印服务；进出口 业务；从事广告业务；非营利性医疗业务；机场及相关主营业务的投资；机场水电运 行维护服务；机电设备安装工程专业承包。 机场集团是深圳市国有资产监督管理委员会 100%控股的国有企业，持有本公司 61.36%的股权。 机场集团是深圳市市属大型重点国有企业，负责深圳机场的投资建设与经营管 理。原名为“深圳机场公司”，系经深圳市人民政府办公厅以深府办[1989]336号文批 准于1989 年5 月11 日设立的全民所有制企业，由深圳市财政局及深圳市投资管理 公司（现更名为“深圳市投资控股有限公司”）共同出资、并由深圳市投资控股有限 公司行使国有资产管理权。1994 年 6 月 30 日，经深圳市投资控股有限公司以深投 字[1994]80 号文批准，机场集团更名为“深圳机场（集团）公司”，并向深圳市工商 行政管理局领取了注册号为 4403011022938 号的企业法人营业执照, 注册资本 94,924 万元人民币,经营期限为15 年。2004 年，经深圳市工商行政管理局批准，经 营期限延长至2039 年5 月11 日止。2001 年7 月27 日，经深圳市国资委[2001]7 号 文批准，机场集团改制为国有独资有限责任