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重庆太极实业（集团）股份有限公司 600129 2013 年年度报告 二0 一四年四月 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 杨胜利 因工作原因 刘定华 董事 张锴 因工作原因 郭敏 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人白礼西、主管会计工作负责人鲜亚及会计机构负责人（会计主管人员）张忠 喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所出具的审计报告，公司2013 年度母公司净利润为479,083.32 元； 合并报表归属母公司的净利润为12,559,822.05 元，加上年初未分配利润-68,313,365.61 元， 可供投资者分配的利润为-55,470,196.55 元。依据《公司章程》，公司2013 年度不具备分红 条件。 经公司研究决定，2013 年度不派发现金红利和送股，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告6 第五节 重要事项 17 第六节 股份变动及股东情况22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况25 第八节 公司治理31 第九节 内部控制34 第十节 财务会计报告35 第十一节 备查文件目录 129 2 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或太极股份 指 重庆太极实业（集团）股份有限公司 涪陵制药厂 指 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 大易房地产 指 重庆大易房地产开发有限公司 大易科技 指 重庆大易科技投资有限公司 绵阳制药 指 太极集团四川绵阳制药有限公司 西南药业 指 西南药业股份有限公司 桐君阁或桐君阁股份 指 重庆桐君阁股份有限公司 天诚制药 指 太极集团四川天诚制药有限公司 天胶公司或甘肃天胶