中物华盛行北京节能技术投资股份有限公司章程.doc

中物华盛（北京）节能技术投资股份有限公司 (名称暂定) 章程 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由物业服务、节能等股东以自然人的身份共同发起设立中物华盛（北京）节能技术投资股份有限公司（名称暂定，以工商核准为准，下同），特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规不符的，以法律、法规的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称：中物华盛（北京）节能技术投资股份有限公司。 第四条 住所：北京市海淀区上地街科技大厦。 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围：节能技术及产品开发，节能项目建设和改造，工程施工技术，培训，商业经营和节能产品销售，技术转让，节能技术和项目投融资及咨询，机械设备安装，维修，零配件供应等。（以工商局核定经营范围为准） 第四章公司设立方式 第六条 公司设立方式：发起设立 第五章 公司股份总数、每股金额和注册资本 第七条 公司股份总数：1000万股 第八条 公司股份每股金额：1元 第九条 公司注册资本：1000万元人民币。 第十条 公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并做出决议。 第六章 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式、和出资时间 第十一条 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间如下： 发起人姓名或名称 认缴情况 设立时实际缴付 认购的股份数 出资时间 出资 方式 认购的股份数 出资时间 出资 方式 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 2009．06 货币 合计 货币 第七章 公司股东大会的组成、职权、和议事规则 第十二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，其职权是： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。 （十）修改公司章程； （十一）需要由股东会决议的其他任何事项。 第十三条 股东大会应当每年召开一次年会，有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 第十四条 股东大会会议由董事长召集并主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事长不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。 第十五条 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开十五日前通知（详见第四十二条规定，下同）各股东；临时股东大会应当于会议召开十日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开二十日前公告会议召开的时间、地点和审议的事项。 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东，可以在股东大会召开五日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东；并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，否则董事会有权拒绝将提案提交股东大会审议。 股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议；股东接收到通知后未在规定时间到会，也没有委托他人参加会议，视为同意股东会所作的决议并遵守执行。 第十六条 股东大会