行政管理暂行.docx

行政与综合管理印章管理标准信息系统安全运行管理标准公文管理办法宣传管理标准投资者来访接待流程会议管理标准固定资产管理标准车辆管理标准南京国际集团股份有限公司行政与综合管理标准________________________________________________________________________________政策和规程--------------------------------------------------------------------------------政策名称 ：印章管理标准政策编号 ： Q/NIG-G01a-1-2013生效日期 ： 2013年6月1日适用范围 ： 公司本部、各分、子公司相关政策 ： 无目的加强公司内部管理，做好印章的使用和保管工作。政策1 原则： 公司本部、各分、子公司应设专人管理相关印章。2 管理权限： 2.1.对上级部门的请示、报告、以公司名义发出的各种外发文件、介绍信（函）、与法律有关的文件、仲裁、公证及公司重大业务、合同等须用印章时，应使用公司公章。2.2 使用公司公章须得到分管公司领导的签字。 2.3 法人名章、财务专用章为公司预留银行印鉴，公司按规定办理各种款项收付工作时，应使用上述两章。法人名章、财务专用章禁止由同一人保管。对外开具发票、收据时，使用发票专用章。2.4所有公司及分、子公司公章由总裁办公室负责管理，财务专用章由财务部负责管理。CEO或其委托人指定公司印章保管使用人时，应签署授权委托监管书（附件1），明确监管使用范围，印章由被授权人领取、保管、使用。授权委托监管书由公司存档。2.5 一般情况下，公司人员不得携带公司印章外出。如确需携带公司公章外出办事，应事先书面申请，填写“外出用印申请单”（见附件2），说明事项及原因，须由部门经理签字、总裁办公室会签，并报CEO或其委托人签字，两人负责监管；携带财务专用章外出办事，经财务部总经理批准后，公司分管领导签字，两人负责监管。2.6 印章保管人工作调动时，应与重新被授权的印章监管使用人员及时办理印章交接手续，填写“印章保管台账”（见附件5）。2.7.对利用公司印章进行违法经济活动或私用公章行为，将给予行政处分和经济处罚；情节严重，触犯法律的，由司法机关追究刑事责任。2.8 公司每年应对全年的公章使用情况作一次清点，并将“用章登记簿”存入档案。流程1 使用公司公章审批流程1.1 经办人员填写完备《南京国际集团股份有限公司用章申请单》（见附件3），并交部门负责人审批、签字。1.2 经办人员将用章申请单交公司分管领导审批、签字。1.3 经办人员将用章申请单交公司CEO授权人审批、签字。1.4 经办人员持有部门负责人、公司分管领导及公司CEO授权人签字的申请单到总裁办公室办理登记手续（登记簿见附件4）后，盖公司公章。附件1： 印章授权委托监管书兹授权委托监管印章。印模：监管使用范围：授权委托人：年 月 日监管人签字：年 月 日附件2： 外出用印申请单（编号）申请人部门日期 年　 月 　日所用印鉴用于何种文件份数需携带外出原因：部门负责人签字总裁办会签CEO或委托人签字共同携印人印鉴带出时间时 分印鉴归还时间时 分附件3：用章申请单（编号）申请人部门日期 年　月　日文件名称章名份数□NCPC公章□NIG公章□购物中心公章□宁高物业公章□威斯汀酒店公章□酒店管理分公司公章□法人章□财务专用章办公室留存交还申请人□原件□复印件□原件□复印件 份份报送单位部门负责人审批 日期：分管领导审批 日期：公司领导审批 日期：附件4：印模 南京国际集团股份有限公司 　　　　　 印章使用登记簿　序号申请单编号日期文件编号、名称及附件内容盖章份数用章部门用章人签名申请单编号备注123456附件5：印章保管、移交台帐本人于年月日时分收到本印章，即日起本人愿意依法按授权保管、使用。接收人：监交人：批准人：档案中心：