中炬高新2003年度股东大会资料目录.pdf

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2003 年度股东大会会议资料 中炬高新 2003 年度股东大会资料目录 序号 内 容 报告人 职 务 1 2003 年度董事会工作报告 葛志斌 董事长 2 2003 年度监事会工作报告 黄建驹 监事长 3 2003 年度财务决算报告 邓春华 副总经理 4 2004 年度财务预算报告 邓春华 副总经理 5 2003 年度利润分配议案 邓春华 副总经理 6 关于公司部分董事调整的议案 葛志斌 董事长 7 关于《公司章程》修正的议案 彭海泓 董事会秘书 1 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2003 年度董事会工作报告 各位股东： 现对公司董事会2003 年的各项工作进行简要的回顾并提出2004 年的工作思路，请审议。 一、2003 年工作回顾 2003 年，尽管有“非典”的冲击、生产原材料价格大幅攀升、 工业用地资源紧缺、证监会处罚等等不利因素，公司董事会坚持“求 实以固本，创新以发展”的经营理念，坚持 “国家级开发区招商及 高新技术产业投资”的主业发展方向，实事求是，采取了一系列有效 措施积极主动地解决问题，止住了连续两年业绩下滑的势头，取得了 丰硕的成果。 （一）公司经营情况 本年度公司实现主营业务收入71,460 万元，同比减少13.06％， 主要原因是公司根据发展战略的调整，鼓励下属企业自营进出口，总 部基本停止了进出口贸易业务；主营业务成本 51,698 万元，同比减 少15.89%；主营业务利润18,735 万元，同比减少4.83 ％；实现净利 润2,092 万元，同比增加90.36 ％，每股收益0.0465 元，以每股净资 产2.82 元计算，净资产收益率1.65%。实现了董事会确定的年度经营 目标。 （二）董事会日常工作情况 2003 年，公司董事会各项日常工作严格按照监管部门的要求， 以及《公司法》和《公司章程》的规定有序、有效地开展。年内共召 开7 次会议，并根据审议事项的需要提请召开了2 次股东大会。董事 会具体会议情况及决议内容如下： 1、2003 年1 月8 日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议 通过了如下决议： 因沈素勤先生工作调动辞去董事、总经理职务，聘任张朗生先生 为新任总经理；推荐张朗生先生为新任董事候选人，并提交股东大会 审议。 会议公告详见2003 年1 月9 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 2 、2003 年4 月7 日召开了第四届第七次会议，会议审议通过了 如下决议： （1）公司2002 年度董事会报告； （2 ）公司2002 年度总经理工作报告； 2 （3 ）公司2002 年度财务决算报告； （4 ）公司2003 年度财务预算报告； （5 ）公司2002 年度利润分配预案； （6 ）公司董事、监事及高管人员薪酬预案； （7 ）公司聘请2003 年度会计师事务所的议案； （8 ）公司财务会计管理修正