金正大生态工程集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决.PDF

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-041 金正大生态工程集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2017年6月24 日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届董事第一次会议。会议通知及 会议资料于2017年6月23日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高 级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。全体董事一致同意豁免本次会议 通知期限。董事万连步、张晓义、高义武、陈宏坤、崔彬现场出席了本次会议， 独立董事王蓉、王孝峰、祝祖强、吕晓峰以通讯的方式参加了本次会议，公司监 事以及高级管理人员列席了会议。经全体与会董事一致推举，会议由董事万连步 先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》 (以下简称“ 《公司法》”)和 《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决 议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 选举董事万连步先生为公司董事长，任期与本届董事任期相同，自本次董事 会通过之日起计。 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。 选举董事陈宏坤先生为公司副董事长，任期与本届董事任期相同，自本次董 事会通过之日起计。 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。 本次董事会选举公司董事会下设各专门委员会组成如下： （1）选举王孝峰（独立董事）、祝祖强（独立董事）、万连步为公司提名 委员会委员，王孝峰担任主席（召集人）。 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 （2 ）选举万连步、陈宏坤、王蓉（独立董事）、王孝峰（独立董事）、吕 晓峰（独立董事）为公司战略委员会委员，万连步担任主席（召集人）。 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 （3）选举祝祖强（独立董事）、吕晓峰（独立董事）、万连步为公司审计 委员会委员，祝祖强担任主席（召集人）。 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 （4 ）选举王蓉（独立董事）、吕晓峰（独立董事）、万连步为公司薪酬与 考核委员会委员，王蓉担任主席（召集人）。 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 上述各专门委员会委员的任期与本届董事任期相同，自本次董事会通过之日 起计。 4、审议通过《关于参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资的 议案》。 同意公司出资7 亿元认购北京信托·锦程理财024 号集合资金信托计划的劣 后级份额，并同意北京信托·锦程理财024 号集合资金信托计划对公司控股子公 司金丰农业服务有限公司增资，认缴金丰农业服务有限公司新增注册资本 213,000 万元。 授权公司法定代表人万连步先生代表公司签署相应的信托文件及与履行上 述义务而需要签署的其他文件，并代表公司处理与上述事宜有关的一切事务，同 时在需要时于有关文件上加盖公司的公章。 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（）的公司《关于参与 认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资的公告》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第一次会议决议 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 特此公告。 金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇一七年六