湖南汉森制药股份有限公司介绍.PDFVIP

湖南汉森制药股份有限公司2015 年度独立董事述职报告 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2015 年度，本人作为湖南汉森制药股份有限公司 （以下简称“公司”）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规， 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉 尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在2015 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、出席公司会议情况 1．出席公司董事会会议及投票情况 2015 年度，公司共召开了6 次董事会（其中现场方式2 次，现场与通讯相 结合方式2 次，通讯方式2 次），本人严格按照法律法规、规范性文件的要求， 亲自出席了公司召开的6 次董事会会议，没有委托出席和缺席会议的情况。 本人认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独 立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2015 年度，本人经 过客观谨慎的思考，对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。 2 ．列席公司股东大会情况 2015 年度，本人任职以来公司共召开了2 次股东大会，本人列席1 次。 二、发表独立意见情况 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事 制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度， 对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下： (一)在2015年4月15 日召开的第三届董事会第五次会议上对相关事项发表 了独立意见： - 1 - 湖南汉森制药股份有限公司2015 年度独立董事述职报告 1．关于公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况的独立意见 经审阅公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就截止2014年12月 31 日，公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况，发表以下独立意见： （1）报告期内，公司未发生重大关联交易事项。 （2 ）报告期内，公司未发生对外担事项。 （3 ）报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。公司 与其他关联方之间的资金往来均属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股 东、实际控制人及其子公司等关联方非经营性占用公司资金情况。 2 ．关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资 金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3 ．关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见 经核查，我们认为：公司《2014年度内部控制自我评价报告》较客观、全 面地反映了公司内部控制的真实情况。公司已经建立起比较完善的内部控制体 系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控 制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。 4 ．关于公司2014年度拟不进行利润分配的独立意见 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年实现净利润 117,587,941.48元。因公司2015年度有相应投资规划，为保证公司正常生产经 营，尽量减少公司财务费用，满足公司2015年度生产经营及投资规划的资金需 求，公司2014年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司 章程》的有关规定，我们本着对中小投资者负责的态度，对公司2014年度不进 行利润分配的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，现发表如下独立意 见： 公