2o15年第-次I侦时∷.PDF

公告编号 :2015·002 证券代码 :831371 证券简称 :美涂士 主办券商 :广州证券 ∷涂±建材股份有 广东美 -次I侦 时股 第 ∷东 2o15年 口 曳 准确和完整 ,没有虚假记载、 全 成员保证公告内容的真实、 本公司及董事会 体 对其内容的禀实性 、 TFI性 和完整性承担个别及迕 误导性陈述或者重大遗漏 ,并 洋 带法律责任 。 -、 会议召开具本情况 (-)股东木会届次 2o15年 一次临时股东大会 第 (二)召 集人 本次股东大会的召集人为董事会。 的 法性、合规性 (三)会议召卉 合 证券法》和公司章程 公司法》、 《 本次股东大会的召开符合 《 的有关规定 ,不需要其他柙关部门批准或履行必要程序。 (四)会 议召开 日期和时间 开始时间 :2015年 3月 ?8日 09时 00分 结束时间 :2015年 3月 28日 11时 00分 (五)会议召开方式 1/3 公告编 号 :2015亠002 场 式 开 会 采用现 方 召 本次会议采用本次 议 (六)出 席对象 日 有公司股份的股东。 1.股权登记 持 本次股东大会 的股权登记 甲为 2Q15年 3鹦 记 日 全 股东均有机出席股东太 下年收市时伍中国结算登记在册的公司 体 登记 卖出 会 (在股权登记 日 入证券的投资者享有此权利 ,在股权 目 罘 证券的投资者不享有此权利 ),股东可以书面形式委托代理 席会 ^出 议、参加表决 ,该股东代理人不必是本公司股东。 ∷ 蓝事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 2.本 公司董事、 3.广 东仲马律师事务所周端平律师。 (七)会议地点 :公司会议室 二、会议审议芋项 度关联采购计划议案》° 2o15年 《