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以下参考范本适用于国有独资公司设立登记，范本中红色斜体字为提示内容，请在制定文书时将有关提示全部删除 有限公司股东决定 股 东： 股东决定： 一、根据《公司法》、《公司登记管理条例》、《珠海经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》等规定，制定公司章程。 二、公司不设股东会，机构设置如下： 1.公司设董事会，成员 人，由 、 、 组成，其中 、 为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生； 2.设董事长一人，指定 担任董事长及法定代表人； 3.设副董事长一人，指定 担任； 4.公司设监事会，成员 人，由 、 、 组成，其中 、 为职工代表监事，指定 担任监事会主席）。 经审查，以上人员不属《公司法》第146条所指人员。 三、设公司秘书，由 担任。经审查，以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第33条所指人员，符合任职条件。（如章程规定，秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议） 股东签名（盖章）： 年 月 日  有限公司董事会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司董事会