上海创侨实业股份有限公司关于追认2016年度超出预计金额.PDFVIP

公告编号：2017-004 证券代码：832712 证券简称：创侨股份 主办券商：德邦证券 上海创侨实业股份有限公司 关于追认2016年度超出预计金额日常性 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是对2016 年度超出预计金额日常性关联交易的追认。 （二）关联方关系概述 关联方Mornington Corporation( 以下简称“MC 公司”)注册在美国，系公司 监事徐鹏程持股100% 的公司。本次交易构成了公司的关联交易。 （三）表决和审议情况 公司于2017 年3 月9 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议并通过了 《关于追认2016 年度超出预计金额日常性关联交易的议案》。 该议案还需提交股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需经有关部门批准。 二、关联方介绍 MC 公司注册在美国，系上海创侨实业股份有限公司监事徐鹏程持股 100% 的公司。 三、关联交易的主要内容 1、向MC 公司支付佣金。 2 、向MC 公司销售商品。 1 / 2 公告编号：2017-004 四、定价依据及公允性 定价政策和定价依据 上述销售商品、提供劳务均按公司价格体系进行定价，结合当时市场销售的 价格进行交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 公司与MC 公司的关联交易，依据市场价格定价，符合公平、公正的原则。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易均为公司日常经营所需，符合公司实际经营和发展需要，定价 公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，也不会对公司独立性产生重大不 利影响。 （三）超出累计金额及超出累计金额的原因 2016 年向MC 公司支付佣金美元482,603.76 元，按16 年即期汇率折算人民 币为3,165,483.51 元，预计2,803,886.05 元，超出361,597.46 元，超出原因主要 是因为2016 年我司DDP 业务销售额增加，同时美元汇率变动也影响财务人民币 记账金额；2016 年向MC 公司销售商品美元158,804.46 元，按16 年即期汇率折 算人民币1,052,063.67 元，预计1,000,000.00 元，超出预计52,063.67 元，超出原 因主要是汇率波动的因素。 六、备查文件目录 上海创侨实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。 上海创侨实业股份有限公司 董事会 2017 年3 月13 日 2 / 2