圣农发展：第二届董事会第四次会议决议公告 2010-03-26.pdfVIP

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2010-003 福建圣农发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议 于2010年3月24 日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场 会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知于2010 年 3 月 12 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 公司独立董事宋萍萍女士、杜兴强先生、何秀荣先生在本次会议上首先作了 《2009 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2009 年度股东大会上进行述职， 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。 然后会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议批准《公司2009 年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》。表决结果为：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。 三、审议通过《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》。表决 结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2010年度，公司将进一步加强企业内部管理，提高经济效益。根据公司2010 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2010年度财务预算方案，主要 经济和财务指标预算为：实现主营业务收入205,662.59万元，净利润30,132.26 万元，公司的现金流量全年保持总体平衡。上述财务预算、经营计划、经营目标 并不代表公司对2010年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团 队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定。 本议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 四、审议通过《公司 2009 年度利润分配方案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。 经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年度实现净利润 200,387,229.93元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，首先提取10% 的法定盈余公积金20,038,722.99元，当年度可分配利润为180,348,506.94元。 加上2009年年初未分配利润232,708,927.98元，扣除公司于2009年派发的2008 年度股利 51,660,000.00 元后，2009 年年末实际可供股东分配的利润为 361,397,434.92元。 根据公司目前发展需要，公司 2009 年度利润分配方案为：以截止 2009 年 12 月 31 日公司股份总数 41000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股分配现金 股利 1.8 元（含税），合计派发现金股利 73,800,000 元，剩余未分配利润 287,597,434.92 元结转下一年度。2009 年度公司不进行资本公积金转增股本。 本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。 五、审议通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：9票 赞成，0票反对，0票弃权。 《福建圣农发展股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（）。 六、审议通过《公司 2009 年度社会责任报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。 《福建圣农发展股份有限公司2009 年度社会责任报告》详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（）。 七、审议通过《公司2009年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表决结 果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。 《福建圣农发展股份有限公司 2009年度募集资金存放与使用情况专项报 告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （）。