长城开发：第五届董事会第二十六次会议决议公告 2010-04-24.pdfVIP

深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2010-009 证券代码：000021 证券简称：长城开发 公告编码：2010-009 深圳长城开发科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2010 年4 月 22 日在本公司二楼五号会议室召开，该次会议通知已于2010 年 4 月 8 日以电子 邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由谭文鋕董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票 的方式通过如下决议： 一、审议通过了《2009 年度经营报告》； 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》； 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案需提请公司第十八次（2009 年度）股东大会审议。 三、审议通过了《2009 年度财务决算报告》； 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案需提请公司第十八次（2009 年度）股东大会审议。 四、审议通过了《2009 年度利润分配预案》； 经信永中和会计师事务所审计，本公司 2009 年度母公司实现净利润 167,641,469.78 元，加上年初未分配利润 779,483,726.61 元，减去本年派发现金 股利 131,927,778.15 元，本次母公司实际可供分配的利润 815,197,418.24 元。根 据《公司法》、《公司章程》有关规定及本公司经营情况，公司2009 年度利润分配 预案如下： 以2009 年年末总股本879,518,521 股为基数，向全体股东每10 股派现2.00 （1） 元人民币（含税），合计派发现金股利 175,903,704.20 元；同时每 10 股送 第 1 页 共 10 页 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2010-009 2 股、转增 3 股，共送转 439,759,261 股，送转后公司总股本增至 1,319,277,782 股。 （2 ） 由于公司盈余公积金已达注册资本的50% 以上（为注册资本的 111.23% ）， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2009 年度不计提盈余公积 金。 以上分配预案需股东大会通过后方能实施，并同意在实施后相应修改公司章 程。 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 五、审议通过了《2009 年年度报告全文及年度报告摘要》；（详见巨潮资讯网 ） 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案需提请公司第十八次（2009 年度）股东大会审议。 六、 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2010 年度财务报告审 计单位的预案》； 经审计委员会提议、董事会审议，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2010 年度财务报告审计单位，年度审计费用为人民币48万元（含2009年度完成收购的 深圳开发磁记录股份有限公司年度审计费用），公司不承担事务所派员到公司审 计所发生的差旅费等费用。 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案需提请公司第十八次（2009 年度）股东大会审议。 七、审议通过了《关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告》；（详见巨潮资讯网 ） 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 八、审议通过了《2010