青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会.PDFVIP

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2016-023 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开2015 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十四次会议审议通过的《关于提请召开公司2015 年度股东大会的议案》，公司拟 于2016 年5 月19 日（星期四）下午14:00，在山东省青岛市市北区上清路16 号 甲青岛东软载波科技股份有限公司会议室召开公司 2015 年度股东大会（以下简 称“股东大会”或“会议”）,现将有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2015 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议时间： （1）现场会议召开时间：2016 年 5 月19 日（星期四））下午14:00 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016 年 5 月 19 号上午9:30-11:30、下午13:00-15:00 （ 3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2016 年5 月18 号下午15:00 至2016 年05 月19 号下午15:00 4、现场会议召开地点：公司会议室 5、股权登记日：2016 年05 月16 日（星期一） 6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议行使表决权； （2）网络投票：公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ()向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 7、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方 式。同一股东账户只能选择通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 ()中的一种方式进行网络投票。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 8、公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 《公司章程》等的规定。 二、会议审议事项 1、关于公司《2015 年年度报告及年度报告摘要》的议案 2、关于公司《2015 年度董事会工作报告》的议案 3、关于公司《2015 年度监事会工作报告》的议案 4、关于公司《2015 年度财务决算报告》的议案 5、关于公司《2015 年度利润分配预案》的议案 6、关于聘请公司2016 年度审计机构的议案 7、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 其中议案7 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。 上述议案均已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 公司于2016 年4 月26 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。 三、会议出席对象 1、截止股权登记日2016 年5 月 16 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 四、现场会议登记方法 1、登记时间：2016 年5 月18 日（星期三）9:00-11:30，13:00-15:00 2、登记地点：公司证券部办公室。 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件 外，代理人还应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手 续；