山东隆和节能科技股份有限公司监事任命公告.PDF

公告编号：2017-017 证券代码：834073 证券简称：隆和节能 主办券商：国泰君安 山东隆和节能科技股份有限公司 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职 工代表大会于2017 年6 月2 日审议并通过： 选举宋万松先生为公司职工代表监事，任期自职工大会审议通过 之日起至本届监事会届满之日止。 本次会议召开 10 日前以书面、电话方式通知全体职工代表，实 际到会职工代表12 人。会议由职工代表郭菁主持。 以上决议表决情况为： 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 该新任监事宋万松持有公司 10,000 股，占公司股本的0.03%。 宋万松未曾收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016 年12 月30 1 公告编号：2017-017 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相 关监管要求，公司核查了新任监事宋万松是否存在被列入失信被执行 人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息 查询系统（/）、全国法院被执行人信息 查询系统（/）、信用中国 （/）查询，截止本公告日，宋万松 不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 （三）任命的原因 原职工代表监事、监事会主席王亚群先生辞职导致公司监事会人 数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求， 公司召开职工大会选举宋万松先生为新任职工代表监事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 由于原职工代表监事、监事会主席王亚群先生辞职，导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，本次任命后，公司监事会成员人数 达到《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）《山东隆和节能科技股份有限公司2017 年第一次职工代表大 会决议》 （二）宋万松先生简历。 2 公告编号：2017-017 山东隆和节能科技股份有限公司 监事会 2017 年6 月5 日 3