北京天坛生物制品股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2017-054 北京天坛生物制品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年6 月12 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区富盛大厦2 座15 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 256,169,750 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 49.70 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司部分董事、监事、高 级管理人员出席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行 表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务 所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席7 人，独立董事沈建国女士、程雅琴女士因公务未 能出席会议； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事杜涛先生因公务未能出席会议； 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管人员及聘请的律师列席了本 次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于控股子公司天府生物城永安血制建设项目建设规划的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 256,117,850 99.98 31,600 0.01 20,300 0.01 (二) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案属普通决议，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数二分 之一以上，获得通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：张汶律师、高丹丹律师 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表 决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书； 北京天坛生物制品股份有限公司 2017 年6 月12 日