北京金隅股份有限公司收购报告书.PDF

北京金隅股份有限公司收购报告书 证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2016－102 北京金隅股份有限公司 收购报告书 上市公司名称： 北京金隅股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 金隅股份 股票代码： 601992、HK2009 收购人名称： 北京国有资本经营管理中心 收购人住所： 北京市西城区槐柏树街2 号 通讯地址： 北京市西城区锦什坊街叁拾伍号12 层 一致行动人名称： 北京京国发股权投资基金（有限合伙） 一致行动人住所： 北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心8 层F802 单元 通讯地址： 北京市西城区锦什坊街叁拾伍号12 层 签署日期：二零一六年十一月 1 北京金隅股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、本收购报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证 券法》”）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书 （2014年 修订）》等法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本收购报告书已全面披露收购人 及与其一致行动人在金隅股份拥有权益的股份；截至本收购报告书签署日，除本收 购报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在金隅 股份拥有权益。 三、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购 人的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是指金隅集团将其持有的金隅股份4,797,357,572股（占其总股本的 44.93% ）国有股份无偿划转至国管中心持有。 本次收购已获得北京市国资委、国务院国资委的批准。 根据《收购办法》规定，本次收购已经触发国管中心及一致行动人的要约收购 义务。香港证监会已经豁免国管中心及其一致行动人履行要约收购义务，国管中心 及其一致行动人将依法向中国证监会提交《北京金隅股份有限公司收购报告书》及 豁免要约收购义务的申请，并在取得中国证监会豁免国管中心及一致行动人的要约 收购义务后，方可实施本次收购。 五、本次收购是根据本收购报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行 动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书 中列载的信息和对本收购报告书做出任何解释或者说明。 2 北京金隅股份有限公司收购报告书 目 录 收购人声明 2 目 录 3 第一节 释义 4 第二节 收购人及其一致行动人介绍 5 第三节 收购决定及收购目的 17 第四节 收购方式 19 第五节 资金来源 25 第六节 后续计划 26 第七节 对上市公司影响的分析 28 第八节 收购人与上市公司之间的重大交易 31 第九节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况 32 第十节 收购人的财务资料 33 第十一节 其他重大事项 44 第十二节 备查文件 49 附表 收购报告书 50 3