中能电气股份有限公司关于控股子公司签署合作协议暨设立合.PDFVIP

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-071 中能电气股份有限公司 关于控股子公司签署合作协议 暨设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2016 年9 月13 日，国务院办公厅转发国家发改委《物流业降本增效专项行 动方案（2016～2018 年）》，明确提出“对使用节能与新能源车辆从事配送的， 优先给予通行便利”。《北京市电动汽车推广应用行动计划（2014-2017 年）》提倡 全力推进末端物流电动化：打造绿色末端物流配送体系，适应电子商务快速发展 需要，聚焦末端物流配送，在邮政快递、电子商务末端物流等领域推广应用电动 物流车。2015 年，随着 《京津冀协同发展规划纲要》的下发，京津冀交通一体 化将重新配置区域资源，给物流业带来了新机遇。2017 年，雄安新区的设立， 再次对深入推进京津冀协同发展产生重大意义。京津冀是我国经济发展最具潜力 的区域之一，也是交通物流网络最为密集的区域之一，高效成熟的交通物流系统 不仅是区域经济发展的 “助推器”，更是引导区域协调发展的有效手段和先行条 件。 鉴于此宏观背景，为进一步推动中能电气股份有限公司（以下简称“中能电 气”、“公司”）新能源汽车领域发展的规划及产业的布局，快速实现公司战略转 型之目标，顺应国家发展趋势，抓住良好机遇，公司控股子公司深圳市中能能源 管理有限公司（以下简称“深圳中能”）与涿州锦绣大地电子商务有限公司（以 下简称“涿州锦绣大地”）拟共同出资在涿州设立合资公司，负责新能源纯电动 物流车辆运营，服务于包括雄安新区在内的京津冀地区，为打造京津冀1 小时绿 色、节能、统一调度、资源整合、高效利用的新能源物流经济圈作贡献。合资公 司注册资本为人民币1,000 万元，深圳中能出资510 万元，持股比例51%，涿州 锦绣大地出资490 万元，持股比例49%。2017 年6 月23 日,双方签订了 《合资 成立公司协议书》。 根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的有关规定，本次交易事项 属于董事长决策权限内，金额未达董事会审议标准。 本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对手方的基本情况 名称：涿州锦绣大地电子商务有限公司 住所：涿州市开发区工业园区 类型：有限责任公司 （自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：于洋 注册资本:8000.00 万人民币 成立时间：2004 年5 月9 日 经营范围：网上销售及销售：食用农产品、农作物、饲料、花卉、苗木、蔬 菜、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用品百货、化妆品、体 育用品及器材、工艺品、五金产品、家用电器、计算机软件及辅助设备；国内广 告设计、制作、发布及代理服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；会议 及展览展示服务；文化艺术交流活动（不含演出）；汽车零配件（不含发动机） 生产、销售；道路货物运输（不含危险化学品）；仓储服务（不含危险化学品） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 涿州锦绣大地电子商务有限公司与公司不存在关联关系。 三、拟设立公司的基本情况 1、出资方式：本次对外投资双方均以货币方式出资。公司本次对外投资的 资金来源为自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 2、合资公司基本情况 合资公司为有限责任公司，经营期限30年，注册地址拟设在河北省涿州市， 经营范围：合同能源管理、汽车租赁、汽车充电站的建设与运营，购电、售电、 电力供应、新能源投资、新能源设备销售、电力能源技术研究服务、节能技术咨 询开发推广服务、可再生能源技术开发推广服务、能源管理服务、用户能效管理 技术、道路货物物流（运输）。其中，深圳中能出资510万元，持有合资公司股 权51%，涿州锦绣大地出资金额490万元，持有合资公司股权49%。 以上合资公司的信息最终以工商登记机关核准的为准。 四、合作协议的主要内容 1、协议双方 甲方：深圳市中能能源