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罗牛山股份有限公司 章 程 2014年10月 经公司2014 年第二次临时股东大会审议通过 1 目录 第一章 总 则 3 第二章 经营宗旨和范围 3 第三章 股 份4 第一节 股份发行 4 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让 5 第四章 股东和股东大会 5 第一节 股东 5 第二节 股东大会的一般规定 7 第三节 股东大会提案 11 第四节 股东大会表决和决议 12 第五章 董事会 15 第一节 董 事 15 第二节 独立董事 16 第三节 董事会 19 第四节 董事会秘书 22 第六章 高级管理人员 24 第七章 监事会 25 第一节 监 事 25 第二节 监事会 25 第三节 监事会决议 26 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 26 第一节 财务会计制度 26 第二节 内部审计 28 第三节 会计师事务所的聘任 28 第九章 通知和公告 29 第一节 通 知 29 第二节 公 告 29 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 29 第一节 合并、分立、增资和减资 29 第二节 解散和清算 30 第十一章 修改章程 31 第十二章 附 则 32 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依法设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在海南省工商行政管理局注 册登记，取得营业执照。公司前身为海口市农工贸企业总公司，成立日期为1987 年12 月19 日， 营业执照号码为460000100167226 。 第三条 公司于1997 年5 月25 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）4,500 万股。于1997 年6 月11 日在深圳交易所上市。 第四条 公司注册名称： （中文名称）罗牛山股份有限公司 （英文名称）Luoniushan Co., Ltd. 第五条 公司住所：海口市人民大道50 号，邮编：570208 第六条 公司注册资本为人民币88,013.2 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人 员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、总畜牧师、董事 会秘书。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：充分利用海南经济特区的优惠政策，广泛筹集资金，集中投入， 高质量、高水平、高速度、高效益地开发与建设“菜篮子”工程项目；转换企业经营机制，严格 股份制规范化运作，运用先进技术和科学管理手段，实现农、工、贸一体化，产、供、销运输一 条龙集团化规模经营，实现经济效益和社会效益的最大化，保障全体股东的合法权益，使之获得 满意的投资回报，为海口市的经济建设，为进一步改善全省人民的膳食结构，为丰富城乡人民物 质生活作出积极的贡献。 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营