湖北金环股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2015-87 湖北金环股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北金环股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015 年11月12 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2015 年 11 月4 日以书面、传真、 电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事9 人，实到董事 9 人。符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通 过了如下决议： 一、审议通过了 《关于调整公司经营范围并对应修订公司章程 的议案》 根据公司未来产业规划及生产经营需要，公司需调整经营范围，并 对应公司章程条款进行修改。 本次变更前经营范围： “粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生 产与销售（有效期至2017年8月19日）；精制棉、化纤浆粕生产与销售（不 含籽棉和皮棉等棉花制品）、绣花线（含坯布）生产与销售；纺织机械 设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的 行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材 料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术 进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）。” 本次变更后经营范围： “粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生 产与销售（有效期至 2017 年 8 月 19 日）；精制棉、化纤浆粕生产与销 售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）、绣花线（含坯布）生产与销售；纺 织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制 投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、 建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口 及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）。产业投 资; 投资管理、投资咨询；房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢 材、建筑材料、商品房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动） ” 原章程： 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维、食品用纸包 装容器等制品的生产与销售（有效期至2017年8月19日）；精制棉、化纤 浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）、绣花线（含坯布）生 产与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不 含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、 黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁； 货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技 术）。 修订为： 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维、食品用纸包 装容器等制品的生产与销售（有效期至 2017 年 8 月 19 日）；精制棉、 化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）、绣花线（含坯布） 生产与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资 （不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设 备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋 租赁；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物 及技术）。产业投资; 投资管理、投资咨询；房地产开发；商品房销售 信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动） 该议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会以特别决议方式 审议批准并进行工商变更登记。（具体内容以工商行政管理部门核定为 准） 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过了《关于增加公司注册资本并对应修订公司章程 的议案》 根据中国证监会《关于核准湖北金环股份有限公司向京汉控股集团 有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2139号），2015 年9月28 日，本公司已完成京汉控股集团有限公司、北京合力万通投资 咨询中心（有限合伙）、关明广、曹进、 段亚娟、袁人江、田保战所持 有的京汉置业集团有限责任公司100%股权的过户手续及相关工商登记。 2015年10月29 日，公司新增股份登记上市完成。根据大信会计事务所(特 殊普通合伙)2015年9月28 日出具的验