跨境通宝电子商务股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDFVIP

跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事， 2016 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2016 年度的相关会议，对相关 事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公 司董事行为指引》有关要求，现将2016 年度的工作情况汇报如下： 1.2016 年度出席会议及投票情况 2016 年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相 关材料，积极参与各议题的讨论并结合本人专业所长，提出合理建议，促进董事 会的正确、科学决策。公司2016 年度共召开16 次董事会、6 次股东大会，本人 现场出席董事会16 次、股东大会6 次，通讯出席0 次，无委托出席或缺席情况， 具体情况如下： 董事会召开次数 16 股东大会召开次数 6 现场 通讯 委托出席 缺席次数 出席 16 0 0 0 6 本人对2016 年度参加的董事会会议审议的议案均无异议，对董事会会议审 议的相关议案均投了同意票，没有反对和弃权的情形。 2.发表独立意见情况 2016 年度，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关规定，就公司相关 事项发表独立意见，具体情况如下： 意见 时间 会议 事项 类型 关于公司2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 同意 关于公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 同意 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 同意 第三届董事会 2016.4.20 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 第六次会议 同意 2016 年度财务审计机构的独立意见 关于公司对外担保事项的独立意见 同意 关于公司2015 年度利润分配预案的独立意见 同意 第三届董事会 关于公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款 2016.5.11 同意 第七次会议 暨关联交易的独立意见 第三届董事会 关于公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款 2016.5.30