河南羚锐制药股份有限公司-file.finance.sina.PDFVIP

公司代码：600285 公司简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，2016 年度利润分配方案拟定为：以公司现有总 股本592,320,838 股为基数,每 10 股派现金股利 1.50 元（含税）,本年度不进行资本公积金转增 股本。本次共派股利88,848,125.70 元,剩余未分配利润转入以后年度分配。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 羚锐制药 600285 羚锐股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶强 毛改莉 办公地址 河南省新县城关解放路59号 河南省新县城关解放路59 号 电话 0376-2973569 0376-2973569 电子信箱 yeqiang@ maogaili@ 2 报告期公司主要业务简介 （一）主要业务与经营模式 1、主要业务 公司以中成药制造和销售为核心，业务涵盖药品的研发、中药材种植、生物制药、医疗器械 和大健康等领域。公司产品资源丰富，有橡胶膏剂、片剂、胶囊剂等十种剂型，知名产品有通络 祛痛膏、壮骨麝香止痛膏、培元通脑胶囊、参芪降糖胶囊、丹鹿通督片、胃疼宁片、锐枢安芬太 尼透皮贴剂、小羚羊退热贴和舒腹贴膏等。其中，通络祛痛膏、培元通脑胶囊、丹鹿通督片均为 公司独家产品、中药保护品种和《国家医保目录》乙类产品。大健康领域主要产品有正山堂系列 养生红茶、银杏保健茶和筷子兄弟香菇酱等。 2、经营模式 公司目前生产、销售金额较大的产品主要是口服剂和贴膏剂产品，口服剂产品由信阳分公司 负责生产和销售，信阳分公司属于单独核算的非法人单位；贴膏剂产品由贴膏剂事业部负责生产 和销售。 2.1 采购模式 （1）口服剂 信阳分公司生产供应部负责各种原材料采购工作，负责生产计划制订、生产过程管理、物料 采购及库储管理，公司对采购全过程实施监督机制。质量部负责物料及供应商的合格评估；财务 部负责对采购成本的监督管理。 （2 ）贴膏剂 贴膏剂事业部的采购组织模式和流程与信阳分公司基本类似，对于大宗的原辅料，比如橡胶、 氧化锌等，因为市场行情不稳定，价格变化快，实行的是比价采购，即在质量部确认的合格供应 商内，按公司的质量标准进行询价，然后根椐各公司报价比价采购，实行“价格优先”的采购方法。 2.2 生产模式 口服剂与贴膏剂生产部生产模式相同。公司根据市场需求预测情况组织生产，制订生产计划、 物料计划、下达生产指令，严格按照药品生产质量管理规范要求控制产品的制造过程。在生产管 理上落实使用ERP 系统，充分调动企业资源实施共享。 生产部门主要负责年度、月度生产计