山东远东国际生物化工股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-033 证券代码：835656 证券简称：远东国际 主办券商：方正证券 山东远东国际生物化工股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月23 日 2.会议召开地点：山东省临沂市兰陵县尚岩镇工业园公司办公室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长金保华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份111,570,000 股，占公司股份总数的69.04%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 1 / 10 公告编号：2017-033 1.议案内容 根据相关规定和要求，审议《山东远东国际生物化工股份有限公 司2016 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数89,677,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.38%；反对股数21,893,000 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 19.62%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 根据相关规定和要求，审议《山东远东国际生物化工股份有限公 司2016 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数89,677,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.38%；反对股数21,893,000 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 19.62%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司2016 年年度报告及摘要的议案》 2 / 10 公告编号：2017-033 1.议案内容 根据相关规定和要求，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 对本公司的2016 年的财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保 留意见的审计报告，公司据此编写了《2016 年年度报告及摘要》，现 将《审计报告》、《财务报表及附注》、《2016 年年度报告及摘要》提 交董事会审议。相关详细内容见公司披露的《2016 年年度报告》（公 告编号：2017-020）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-021）。 2.议案表决结果： 同意股数89,677,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.38%；反对股数21,893,000 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 19.62%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过 《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 根据相关规定和要求，审议《山东远东国际生物化工股份有限公 司2016 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数89,677,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.38%；反对股数21,893,000 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 19.62%