提名暨选任方式另本公司依公司法第一九二条之一.PDFVIP

■提名暨選任方式 依本公司章程規定，本公司設董事七~十一人，監察人三人；就上述 董事名額中，設獨立董事三人並採候選人提名制度，提名方式依公司 法第192條之1規定辦理。 另本公司依公司法第一九二條之一規定，於102年04月09日受理獨立 董事候選人公告中載明，本屆獨立董事之選舉採候選人提名制，持有 本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司 提出獨立董事候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東，於102年4 月 23 日至5月2日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事 之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文 件，以掛號寄(送)達本公司 (地址：桃園縣蘆竹鄉和平街36號 )。 ■提名過程暨候選人資料 受理期間除本公司董事會提名之吳丁凱先生、張兆順先生及莊哲仁先 生外，並無股東提名獨立董事。並提報本公司102年05月13 日第六屆 第十七次董事會討論，經審查三位候選人符合獨立董事相關資格條 件，本公司並在102年5月13日依法對外公告本屆獨立董事候選人名 單如下： 獨立董事候選人學經歷獨立董事候選人 學經歷 獨立董事候選人獨立董事候選人 學經歷學經歷 1.姓 名： 吳丁凱 美國Mount St. Mary’s University化學學士 學 歷： 美國哥倫比亞大學化學碩士 博士 美國哈佛大學商學院 ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM 美國賓州大學華頓商學院 CEO CIRCLE 台灣工銀貳創業投資股( ) 公司董事長(現任) 經 歷： 台橡公司獨立董事 (現任) 波士頓生物科技創業投資股( ) 公司董事長 工業技術研究院化學工業研究所所長中國合成橡膠股( ) 公司總經理 美國大陸碳煙公司副董事長兼執行長 印度大陸碳煙公司董事長 美國史特靈化學公司外部董事 2.姓 名： 張兆順 學 歷： 國立政治大學財政學系學士 (1971) 國立政治大學財政研究所碩士 (1976) 高考金融人員及格 (1972) 高考會計師及格 (1973) 執業會計師(1976 年至今) 經 歷： 台灣苯乙烯工業股份有限公司董事 (現任) 穩懋半導體股( ) 公司獨立董事(現任) 朝順創業投資顧問 股( ) 公司董事長(現任) 交通銀行從事徵授信工作 士農證券監察人三年、董事兩年 第一商業銀行常駐監察人 第一金融控股公司監察人 第一富蘭克林證券投資信託股份有限公司董事長 華僑銀行董事長 臺灣中小企業銀行董事長 第一金融控股股份有限公司暨第一商業銀行董事長 3.姓 名： 莊哲仁 美國麻省理工學院 MIT化工博士