上海中晋案例分析.pptVIP

1 1 1 1 “快鹿系”的风波还没平息，“中晋系”又遭起底。继泛亚、e租宝倒下后，又一百亿级理财公司轰然倒塌，引起社会的广泛关注。 　　实际上，中晋的倒下绝非偶然，金字塔式的合伙人层级，“朋友圈”营销模式，借新还旧……堪称是一个现代版的“庞氏骗局”。那么这个庞大的组织究竟是什么？为何走向毁灭？与之前轰动的泛亚、e租宝事件又有何异同？ 　　答：一个庞大的金融机构集团 　　中晋资产管理(上海)有限公司成立于2013年2月，注册资本1亿元人民币，对外投资企业63家，国太投资控股(集团)有限公司是其唯一的股东。而其对外投资控股企业中，往往又投资设立了大量企业，以上海中晋一期股权投资基金有限公司为例，其对外投资企业高达149家。再来看看它唯一的股东——国太控股，其控股上市公司3家，非上市公司120家，其中包括中晋资产管理(上海)有限公司等多家“中晋”开头的公司。 　　 总体说来，这是一家旗下遍布各行各业、关联企业数目庞大、被深深打上“中晋”烙印的金融机构集团。 　　答：主要涉嫌两大罪名：涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪 　　自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的中晋系公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并