上海市光大律师事务所.PDFVIP

EVERBRIGHT LAW FIRM 光大律师事务所 中国上海市镇宁路9 号九尊大厦5 楼 邮编：200050 5F,9 Joy Tower,No.9 ZhenNing Road,Shanghai,200050 Tel 电话:(86-21)5403-5228 Fax 传真:(86-21)5403-9338 上海市光大律师事务所 关于上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：上海安诺其集团股份有限公司 上海市光大律师事务所接受上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托， 指派本所律师出席公司 2015 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2015 年第一次临时股东大会，并根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件之要求以及《上海安诺其集团股份 有限公司章程》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律 师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、表决程序、表决结果的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所律师保证其提供的为出具本法律意见书所需的文件、资料均为真实、准确、 完整，无重大遗漏的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1 、经核查，本次会议的召集经公司第三届董事会第九次会议审议通过。 2、2015 年 8 月 26 日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上对召开本次股 东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的现场（网络）召开时间、地点、 投票时间、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《上市公司股东大会规则》的 要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。 3、本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场会议时间：2015 年9 月11 日（星期五）下午 14：30，会议地点上海市青浦 工业园区崧华路881 号公司二楼一号会议室。 （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年9 月11 日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为：2015 年9 月10 日15:00 至2015 年9 月11 日15:00 期间的任意时间。 4 、2015 年 9 月 11 日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司 董事王敬敏 主持 了本次股东大会。 据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员资格 1 、本次股东大会由公司第三届董事会第九次会议决定召开并发布公告通知，本次股东 大会的召集人为公司董事会。 2、本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2015 年9 月 7 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对 出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了 审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 8 名，代表股 份 237,464,519 股，占公司股份总数 45.09 % 。 通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公 司验证其身份。 3、除股东代表出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事 和高级管理人员以及