精英电脑股份有限公司一O一年股东常会各项议案参考资料.PDF

精英電腦股份有限公司 一Ｏ一年股東常會各項議 案參考資料 一、開會時間：一Ｏ一年六月二十五日（星期一）上午九時正 二、開會地點： 學學文創志業大樓四樓4D教室 （台北市內湖區堤頂大道二段二Ｏ七號四樓 ） 承認事項： 第一案 案由：本公司一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。 （董事會提） 說明： 一、本公司一ＯＯ年度財務報表、一ＯＯ年度本公司及子公司合併財務報 表，業經董事會通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所韋亮發、郭政 弘會計師查核完峻，出具書面查核報告。 二、上述表冊及營業報告書，送請監察人查核完竣，出具查核報告在案， 提請股東會承認 。 三、檢附營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表 ，詳議事手冊。 四、謹提請 承認。 第二案 案由：本公司一ＯＯ年度盈餘分派議案，謹提請承認。（董事會提） 說明：一、本公司一ＯＯ年度稅後淨利為新台幣 (以下同) 428,261,271元，加計 特別盈餘公積轉列未分配盈餘39,620,273元，可分配盈餘為 467,881,544元。 二、本年度盈餘依法提撥法定盈餘公積42,826,127元後，提撥本年度可分 配盈餘計 414,117,792元發放股東紅利，每股配發現金股利0.35元整， 經以上分派之後，期末尚有未分配盈餘10,937,625元。 三、本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相 關事宜。 四、本次分派案嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷，及員工依員工認股權 證之認股辦法執行認股權利，造成流通在外股數發生變動，致配息 率發生變動時，提請股東會授權董事會調整之。 五、茲附盈餘分派表詳下表： 精英電腦股份有限公司 盈餘分派表 民國 一ＯＯ年度 單位：新台幣元 期初未分配盈餘 0 加：特別盈餘公積轉列未分配盈餘 39,620,273 加：本年度稅後淨利 428,261,271 本年度可供分配盈餘 467,881,544 分配項目： 提列法定盈餘公積（10%） 42,826,127 股東紅利 414,117,792 小 計 456,943,919 期末未分配盈餘 10,937,625 附註： 配發員工紅利 38,543,515 元(現金) 配發董監酬勞 3,854,351 元(現金) 擬議配發員工紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額無差異。 董事長：林郭文艷 總經理：許志宏 會計主管：邱雲虹 六、謹提請承認。 討論暨選舉事項： 第 一案 案由：資本公積發放現金案，謹提請 討論。 (董事會提 ) 說 明： 一、本公司擬自可分配資本公積中提