正确运用法律手段打击传销违法行为的问题研究概要1.doc

试谈如何运用法律手段打击传销诈骗违法行为 长丰县法制办 李生巧 传销产生于二战后期的美国，成型于战后的日本，发展于中国。1998年全面禁止传销《关于禁止传销经营活动的通知》颁布《条例》《中华人民共和国刑法修正案（七）》增加 一、传销的特点和社会危害性 （一）传销的概念。根据2005年《禁止传销条例》的规定,传销是指组织者或者经营者通过发展人员的方式，利用人员数量和销售业绩或者缴纳费用等形式骗取他人财物，牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。这是国家对传销违法行为进行的明确定义，为正确认定和打击传销违法行为提供基础。2009年新刑法修正案对组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动以组织领导传销罪进行处罚，为打击传销犯罪制定了标准。 （二）当前违法传销的特性 1、传销的主要特征是：1）以投资经营为借口的欺诈行为。传销一般都是以非法占有他人财物为目的，利用比如网络直销、加盟连锁、人际网络、网络销售、框架营销、连锁销售、1040阳光工程、纯资本运作、人力资源连锁业、资本运作要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务、投资等参加者通过缴纳“人头费”或“资格费”或者以认购商品（含服务）等形式变相缴纳“人头费”或“资格费”取得加入、介绍他人加入的资格2）通过相互介绍即亲戚朋友同学、同事、同乡邻居其他认识的人，通过传销员介绍，加入传销队伍推荐其他人员加入传销队伍。并且这种加入还伴随着交纳费用或认购价格虚高的产品乃至三无产品。3）以金字塔式的网络介绍加入的目的是通过介绍，形成“上线”、“下线”隶属关系，组成传销网络。通过介绍他人参加发展下线人员，并由此建立具有上下层级内部财富再分配关系的组织体系复式计酬组织者利用参加者交付的部分费用支付先参加者的报酬维持运作；参加者的收益由其加入的先后顺序及其发展人员数量决定传销员可以从其个人销售产品或服务中获取报酬，也可以以其介绍加入的传销员销售业绩作为计酬依据获得报酬，还可以从其亲自介绍加入的传销员再介绍加入的传销员的销售业绩为依据计提报酬。这也是维系传销网络的重要基础。1）组织严密：组织严密，一般实行上下线人员单独联系，而组织者异地遥控指挥传销一般采取把人员骗到异地参与。2）欺诈关系人：以“找工作”、“合伙做生意”、“外出旅游”、“网友会面”等为借口，诱骗亲戚、朋友、同乡、同事、同学到异地参与传销。3）编造暴富神话：利用一套貌似科学合理的奖金分配制度的歪理邪说理论，鼓吹迅速暴富，鼓动人员加入。4）洗脑：对加入传销组织的以集中授课、交流谈心等方非法传销最初表现为组织者假借“特许加盟经营”、“自愿连锁经营”、“网络资本运作”、“市场营销”、“连锁销售”、“纯资本运作”、“民间互助理财”、“人际网络”、“原始股基金”等名义从事传销的行为，逐步演变为借用传销组织体系形式和计酬方式，不销售商品或以销售商品、提供服务为幌子，从事集资诈骗等违法犯罪的商业欺诈行为，本质是一种有组织诈骗活动，以非法占有他人财产为目的传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象。 合肥滨湖新区福州路临滨苑小区的客体为复杂客体,既侵犯了公民的财产所有权,又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序禁止传销条例县级以上地方人民政府应当加强对查处传销工作的领导，根据需要建立查处传销工作的协调机制工商行政管理部门、公安机关应当依照各自职责查处传销行为关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见和集资诈骗罪禁止传销条例两年讲师,我有资格解密传销》儒商云飞 ④人民网传销人员与警察对峙张崴记者