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临清市利国轴承有限公司 挂牌说明书 （成长板） 公司名称： 临清市利国轴承有限公司 推荐机构: 山东九次方投资有限公司 日 期： 二零一六年十一月二十三日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司股东保证挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。 一、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东史立国持有公司100.00%股份，史立国对公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项产生重大影响，其若利用表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能影响公司的生产经营，对公司的持续健康发展造成不利影响。 二、原材料价格波动风险 轴承行业的主要原材料为各种类型的钢板、钢条、钢丝，上游行业为轴承钢及钢铁制品行业。国际铁矿石的价格始终处于震荡状态，受此影响，轴承行业的原材料钢材的价格也处于频繁波动中，这在一定程度上给轴承行业的产品采购、存储和销售带来了影响。如轴承钢原材料价格上涨，势必会使得轴承行业的成本上升，进而影响轴承行业的盈利空间。 三、技术更新风险 行业内的技术更新，一是源于国家产业政策改变带来的影响，二是行业内新技术、新工艺研究方向改变所引起的。公司需要能准确判断业内技术发展趋势，把握技术研发方向，并针对客户需要及时推出产品。如不能准确把握技术和用户需求的变化，则无法及时掌握新技术、调整研发方向并将产品及时推向市场，削弱公司的市场竞争力。 四、政策变动风险 轴承行业作为工程机械的基础行业，受国家宏观经济政策以及相关产业政策调控，国家会根据经济形势来调整相关政策，一旦发生变化势必会引起生产要素价格的波动及流向变化，会增加企业的成本压力，给企业经营带来不利影响。因此，公司存在政策变动导致生产成本变化的风险。 五、恶性竞争的经营风险 我国低研发能力、低创新能力、低制造水平的轴承生产企业过多，导致低水平重复生产现象严重。这些企业往往通过恶性的价格竞争获取市场，价格战下行业利润率降低，企业积累利润的速度减慢，致使装备升级和研发投入不足，企业发展缺乏后劲。如轴承行业的恶性竞争得不到有效控制并愈发激烈，将会对公司的经营产生不利影响。 目录重大事项提示 3 一、实际控制人控制不当的风险 3 二、原材料价格波动风险 3 三、技术更新风险 3 四、政策变动风险 3 五、恶性竞争的经营风险 4 目　 　 录 5 释 义 11 1、一般词汇 11 2、专业词汇 11 第一章 概览 13 一、公司基本情况 13 二、本次挂牌的有关机构 13 （一）中介机构 13 （二）挂牌的股权交易机构 14 （三）股权登记托管机构 14 第二章 风险因素 15 一、实际控制人控制不当的风险 15 公司控股股东史立国持有公司100.00%股份，史立国对公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项产生重大影响，其若利用表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能影响公司的生产经营，对公司的持续健康发展造成不利影响。 15 应对措施：公司处于有限公司阶段面对公司不规范的现象，公司会逐步建立并完善法人治理结构和内部控制制度，并且会引入第三方机构监管的措施来加强管理。在生产经营过程中发生的问题，公司还会听取员工意见，并且在后续发展中会制定员工持股计划。 15 二、原材料价格波动风险 15 三、技术更新风险 16 四、政策变动风险 16 五、恶性竞争的经营风险 16 第三章 公司基本情况 17 一、公司历史沿革 17 （一）公司的设立 17 （二）有限公司历次工商变更及股权转让情况 18 二、公司的股权结构及股东情况 19 （一）股东持股情况 19 （二）股权结构图 20 （三）公司股东、实际控制人情况 20 三、公司的组织结构及各部门职责情况 21 （一）公司内部组织结构图 21 （二）部