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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 深 圳 科 技 控 股 有 限 公 司 SHENZHEN HIGH-TECH HOLDINGS LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號： 106 ） 股東特別大會投票結果 建議更改公司名稱 董事辭任及調任 董事會主席變更 變更董事會委員會的組成 委任行政總裁、首席技術官、首席財務官及首席投資官 變更香港主要營業地點 及 向控股股東尋求資金支持並積極推進已有的房地產發展業務 股東特別大會投票結果 董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之決議案第 1 至第 9 條已於股東投票後獲 正式通過為普通決議案及決議案第 10 條已於股東投票後獲正式通過為特別決議案。 更改公司名稱 董事會亦宣佈，於股東在股東特別大會上投票通過特別決議案，將本公司英文名稱 更改為「Landsea Green Pr operties Co., Ltd. 」及採納新的中文第二名稱「朗詩綠 色地產有限公司」，更改公司名稱將於百慕達公司註冊處處長發出公司更改名稱註 冊證書及第二名稱證書之日起生效。本公司將於隨後向香港公司註冊處處長辦理必 要之存檔手續。本公司將在需要時另行刊發公告，以通知股東有關更改公司名稱之 生效日期、於聯交所買賣本公司股份之新股份簡稱及本公司之新網址。 - 1 - 董事辭任及調任 董事會進一步宣佈，於二零一三年七月三十一日起： (1) 廖醒標先生及王文俊先生已辭任非執行董事； (2) 鍾琯因先生、李國精先生及莊嘉俐小姐已辭任獨立非執行董事；及 (3) 王聰德先生已由執行董事調任為非執行董事。 董事會主席變更 於王聰德先生調任為非執行董事後，董事會議決委任田明先生為董事會主席，以代 替王聰德先生，由二零一三年七月三十一日起生效。 變更董事會委員會的組成 (1) 丁遠先生已獲委任為審核委員會主席及分別為提名委員會及薪酬委員會成 員； (2) 許小年先生已獲委任為薪酬委員會主席及分別為審核委員會及提名委員會成 員； (3) 李均雄先生已獲分別委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及 (4) 田明先生已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員。 委任行政總裁、首席技術官、首席財務官及首席投資官 董事會進一步宣佈，於二零一三年七月三十一日起： (1) 申樂瑩女士已獲委任為本公司之行政總裁； (2) 謝遠建先生已獲委任為本公司之首席技術官； (3) 劉達先生已獲委任為本公司之首席財務官；及 (4) 丁鋒先生已獲委任為本公司之首席投資官。 變更香港主要營業地點 董事會進一步宣佈，於二零一三年七月三十一日起，本公司於香港之主要營業地點 已由香港灣仔告士打道 56 號東亞銀行港灣中心 17 樓變更至香港中環皇后大道中 99 號中環中心 51 樓 5103 室。而本公司之電話及傳真號碼維持不變。 向控股股東尋求資金支持並積極推進已有的房地產發展業務 本公司主營業務包括房地產發展、投資及交易。控股股東之實際控制人朗詩集團為 國內領先的綠色房地產開發企業。回應文件已說明朗詩集團將以本公司為其綠色住 宅發展業務的唯一上市平臺，除將繼續經營本公司之現有業務，包括位於香港及大 陸之物業投資、發展及管理外，還將於適當時機集朗詩集團之力，在資金、人員、 技術等方面積極支持本公司投資發展新的房地產項目，快速提升本公司的項目數 量、資產規模和品牌形象。本公司之控股股東將在法律、監管規則允許之範圍內， 擇機注入適當優質資產或業務，以促進本公司之發展。本