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内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2014 年年度报告全文 内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2014 年年度报告 定2015-02 2015 年04 月 1 内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 于2015 年3 月12 日辞去在 赵伟 董事 无 公司担任的一切职务 韩世友 董事 未出席 无 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人马雅、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人(会计主管人 员)乔铸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的内控 制度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注 意阅读。 2 内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 6 第二节 公司简介 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 12 第四节 董事会报告 24 第五节 重要事项 37 第六节 股份变动及股东情况 42 第七节 优先股相关情况 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 43 第九节 公司治理 49 第十节 内部控制 54 第十一节 财务报告 58 第十二节 备查文件目录 131 3 内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 内蒙古证监局 指 中国证券监督管理委员会内蒙古证监局 深交所 指 深圳证券交易所 结算公司 指 中国证券