安徽丰原生物化学股份有限公司三届三十六次董事会决议公告.PDFVIP

股票简称：丰原生化 股票代码：000930 公告编号：2007-051 安徽丰原生物化学股份有限公司 三届三十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 10 月 20 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开 公司三届三十六次董事会会议的书面通知。2007 年 10 月 30 日上午召开了公司 三届三十六次董事会，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用 通讯方式进行表决。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事共 8 人，参 加表决的董事有：岳国君先生、李建先生、夏令和先生、王德忠先生、赖小鸿先 生、白凤武先生、卓敏女士、张云燕女士，符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 二、议案审议情况 (一)以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董 事