云南云维股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2007-023 云南云维股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南云维股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于 2007 年 10 月 30 日 在昆明召开（会议通知于2007年10月26日以传真、书面形式发出），公司董事 长张跃龙先生主持会议。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议以记名 投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司符合向不特定对 象公开发行股票基本条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司 经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合现行向不 特定对象公开发行股票的基本条件。 二、逐项审议并通过了 《关于公司向不特定对象公开发行股票方案的议案》； 1、发行股票种类（以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。） 本次发行的股票种类为：境内上市人民币普通股（A股）。 2、每股面值（以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。） 本次发行的股票每股面值人民币1元。 3、发行数量（以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。） 本次发行数量不超过增发招股意向书公告日云维股份总股数的18%。 4、募集资金量（以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。） 本次募集资金净额不超过18亿元人民币。 5、发行对象（以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。） 本次发行对象为：持有上海证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者 （国家法律、法规禁止者除外）。 6、向原股东配售（以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。） 本次公开发行将向股权登记日在册的全体A股股东全额优先配售，未获认购 部分向其他有意向认购的投资者发售。 7、发行方式（以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。） 本次发行采取网上、网下定价的发行方式。本次增发股权登记日在册的全体 A股股东享有优先配售权。 8、发行定价方式（以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。） 本次发行定价方式为：不低于增发招股意向书公告前二十个交易日公司A股 1 股票的均价或前一个交易日A股股票的均价，具体发行价格由股东大会授权公司 董事会与保荐人（主承销商）协商确定。 9、决议的有效期（以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。） 本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。 10、募集资金投向（以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。） 项目投资总额 募集资金分配额 序号 项目名称 资金差额部分来源 (亿元) (亿元) 1 2.5 万吨BDO项目 6.47 不超过 6 自筹 2 20 万吨醋酸项目 9.36 不超过 8 自筹 3 CO 制备及锅炉综合技改项目 5.05 不超过 4 自筹 合计 20.88 不超过 18