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西安大地测绘股份有限公司公开转让说明书 西安大地测绘股份有限公司 Xian Dadi Surveying And Mapping Co., Ltd. 公开转让说明书 主办券商 西部证券股份有限公司 二零一五年十二月 西安大地测绘股份有限公司公开转让说明书 1 西安大地测绘股份有限公司公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 西安大地测绘股份有限公司公开转让说明书 2 西安大地测绘股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、政府项目依赖风险 地理信息行业项目类型主要为政府机关、事业单位的招投标项目，政府机关、 事业单位对测绘地理信息产品与服务的需求会影响公司的业务开展。主要影响因 素包括国家政策、政府财政预算、经济增长及社会发展等。如果政府对地理信息 产业的投入减少，地方政府财政不充裕，会导致政府机关、事业单位对地理信息 产品与服务的需求减少，可能对公司的业务开展情况产生影响。 二、技术风险 公司主要技术以自主研发的智能无人机测绘系统为核心。随着科学技术发展 的日新月异，一方面，如果未来卫星、航天等高科技技术在技术成本、门槛方面 有所突破，公司的重要测绘技术存在被替代的风险；另一方面，如果公司不能准 确定位无人机航测技术的具体发展目标，该技术优势存在被同行业赶超的风险。 三、税收优惠政策变化风险 根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税 务局联合下发的陕高企认〔2015 〕10 号文，复审认定公司为陕西省2015 年第一 批高新技术企业，适用15%税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局财 税〔2013 〕37 号《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政 策的规定》及陕西省科技厅颁发的《陕西省技术贸易许可证》（陕技贸省字第 0359 号），公司的技术开发属于免征增值税业务，公司技术开发业务经陕西省 科技厅备案认定后免征相应的增值税。若上述税收优惠政策发生变化，或其他原 因导致公司未能通过高新技术企业的复审，则公司将不能继续享受相关税收优 惠，从而对公司业绩造成一定程度的影响。 四、实际控制人不当控制的风险 王小平、王新利、王瑾和王琨（作为一致行动人）共计控制公司股份 22,834,625 股，合计控制公司股份的比例为75.49%，依其享有的表决权足以对公 司的股东大会产生决定性影响，并对公司经营过程中的重大决策、经营方针以及 人事任免具有决定性作用，故存在王小平、王新利、王瑾和王琨（作为一致行动 西安大地测绘股份有限公司公开转让说明书 3 西安大地测绘股份有限公司公开转让说明书