上海银行股份有限公司董事会五届一次会议决议公告.PDF

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2017-023 上海银行股份有限公司 董事会五届一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海银行股份有限公司 （以下简称“本公司”）董事会五届一次会议于2017 年6 月23 日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于2017 年6 月9 日以电子 邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事14 人，现场出席董事14 人，陈 戌源董事委托叶峻董事、黄旭斌董事委托胡友联董事就会议议题进行表决。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上 海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。 经全体与会董事一致推举，会议由金煜董事主持，会议经审议并通过以下议 案： 一、关于选举上海银行股份有限公司董事长的议案 表决情况：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。 会议选举金煜先生为上海银行第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任 期一致。 二、关于选举上海银行股份有限公司副董事长的议案 表决情况：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。 会议选举胡友联先生为上海银行第五届董事会副董事长，任期与第五届董事 会任期一致。 三、关于推选上海银行股份有限公司董事会专门委员会组成人员的议案 表决情况：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。 会议决定，第五届董事会各专门委员会组成人员如下： （一）战略委员会 1 金煜、胡友联、叶峻、陈戌源、万建华、管涛、庄喆、李朝坤、郭锡志、蒋 洪、龚方雄 （二）关联交易控制委员会 沈国权、管涛、徐建新、应晓明、蒋洪 （三）风险管理委员会 万建华、胡友联、盛儒焕、黄旭斌、应晓明 （四）审计委员会 徐建新、孙铮、沈国权、叶峻、盛儒焕 （五）提名与薪酬委员会 孙铮、万建华、龚方雄、叶峻、陈戌源 管涛先生、孙铮先生、庄喆先生、蒋洪先生、龚方雄先生、沈国权先生须待 中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后方可履职。在新任独立董事任职 资格核准前，陈祥麟先生继续担任董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委 员职务，程静萍女士继续担任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名与 薪酬委员会委员职务，金炳荣先生继续担任董事会关联交易控制委员会委员职务。 四、关于聘任上海银行股份有限公司行长的议案 表决情况：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。 根据金煜董事长提名，会议决定聘任胡友联先生为上海银行行长，任期与第 五届董事会任期一致。 （简历详见附件） 五、关于确定上海银行股份有限公司董事会各专门委员会主任委员的议案 其中，确定沈国权担任关联交易控制委员会主任委员，表决结果为：同意 14 票，反对0 票，弃权0 票；确定万建华担任风险管理委员会主任委员，表决 结果为：同意14 票，反对0 票，弃权0 票；确定徐建新担任审计委员会主任委 员，表决结果为：同意14 票，反对0 票，弃权0 票；确定孙铮担任提名与薪酬 委员会主任委员，表决结果为：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。 会议决定，由沈国权先生担任董事会关联交易控制委员会主任委员，由万建 华先生担任董事会风险管理委员会主任委员，由徐建新先生担任董事会审计委员 会主任委员，由孙铮先生担任董事会提名与薪酬委员会主任委员。 同时，根据董事会战略委员会工作规则规定，董事会战略委员会主任委员由 董事长金煜担任。 2 孙铮先生、沈国权先生须待中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后 方可履职。孙铮先生董事任职资格核准前，程静萍女士继续担任董事会提名与薪 酬委员会主任委员职务；沈国权先生董事任职资格核准前，由金炳荣先生代行董 事会关联交易控制委员会主任委员职务。 六、关于聘任上海银行股份有限公司副行长的议案 其中，聘任蒋洪为上海银行副行长，表决结果为：同意14 票，反对0 票，