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穆拉德加捷生技(股)公司103年度董事会决议
穆拉德加捷生技(股)公司103年度董事會決議
日 期 重 要 決 議 事 項
1)通過本公司薪資報酬委員會之建議案。
2)通過本公司五股分公司撤銷案。
3)通過本公司向銀行申請不動產擔保及信用借款額度案。
4)通過本公司增加取得轉投資公司股份案。
5)通過大陸市場發展協助共營契約人轉移變更案。
6)通過總經銷暨品牌授權之契約人轉移變更案。
7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
103.3.24 8)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第7屆第 7次 9)通過本公司 102年度內部控制制度聲明書案。
10)通過訂定本公司有擔保轉換公司債轉發行新股基準日(103年 3月 31日)之相關事宜案。
11)通過本公司 102年度決算表冊案。
12)通過本公司 102年度盈餘分配案。
13)通過資本公積轉增資發行新股案。
14)通過本公司召開 103年股東常會(103年 6月 27日)相關作業事宜案。
15)通過本公司訂定受理股東提案權(103年 4月 16日至 4月 25日)相關作業事宜案。無人提
案。
1)通過本公司背書保證專用印鑑章保管案。
103.4.14 2)通過修訂本公司【內部控制制度】部分條文案。
第7屆第 8次 3)通過本公司私募案之策略性投資人(蕭崇河、台灣穆拉德生技行銷(股)公司、世友投資(股)
公司)之資格審查案。
1)通過本公司私募普通股價格定價等相關事宜案。
102年私募案第 2次私募張數 1,800張；
訂價基準日：103年 4月 24日；訂價：21.23元；
103.4.24
私募繳款日暨增資基準日：103年 4月 28日
第7屆第 9次
2)通過本公司 102年私募普通股之資金用途增加案。
3)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。
4)通過本公司召開 103年股東常會相關事宜案。(新增議案)
1)提報本公司 103年第 1季合併財務報告案。
103.5.10
2)通過本公司增資薩摩亞 Wisetech Corporation案。
第7 屆第 10次
3)通過本公司增資哈爾濱市御泰生物科技開發有限公司案。
1)通過本公司向銀行申請不動產擔保借款額度及營運週轉金額度。
2)通過本公司配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。
3)通過本公司 103年第 2季合併財務報告。
4)通過本公司除權息基準日(103年 9月 30日)之相關事宜
(1)轉換公司債停止轉換之起訖日期：103年 9月 4日至 103年 9月 30日。
(2)轉換公司債轉換價格調整日：103年9月 30日。
(3)除權(息)交易日：103年 9月 24日。
103.8.11
(4)股票最後過戶日：103年 9月 25日。
第7 屆第 11次
(5)股票停止過戶起訖日期：103年 9月26日至 103年 9月 30日。
(6)除權(息)基準日：103年 9月 30日。
5)通過本公司國內第二次有擔保轉換公司債行使贖回權暨終止櫃檯買賣之相關事宜。
(1)通知及受理轉換公司債收回期間：103年 10月2日至 103年11月 3日。
(2)轉換公
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