第八届董事会2015年第一次定期会议决议公告-振业集团.PDF

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2015-008 深圳市振业（集团）股份有限公司 第八届董事会2015 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会 2015 年第一次定期会议于 2015 年3 月30 日上午在振业大厦B 座12 楼会议室召开，会议通知及文件于2015 年3 月20 日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事罗力因休假未出席本次会议， 授权董事长李永明代为出席会议并行使表决权，其余董事均出席会议。监事会全 体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议表决通过以下 议案： 一、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2014 年度董事 会报告》（详见 《2014 年年度报告》）。 二、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2014 年年度报 告及摘要》（详见巨潮资讯网）。 三、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2014 年度财务 决算报告》（详见《2014 年年度报告》）。 四、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于2014 年度 利润分配的议案》：按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金53,417,697.05 元、 提取20%的任意盈余公积金106,835,394.10 元，两项合计160,253,091.15 元。根据 公司经营发展的实际情况，以公司总股本1,349,995,046 股为基数，每 10 股派发现 金股利1.18 元（含税），共分配利润159,299,415.43 元，占本年归属母公司股东净 利润 508,030,702.22 元的 31.36% 。本次分配后，母公司未分配利润余额 409,409,571.64 元。 五、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于委托深圳公 司代为支付委托经营项目相关费用的议案》：根据我司与深圳市振业房地产开发有 限公司签订的资产委托经营协议，公司委托该司代为支付振业峦山谷花园二期等 委托经营项目的销售费用、开发间接费等相关费用，2015 年代付总额度不超过人 民币捌仟叁佰万元整，并由深圳市振业房地产开发有限公司按月向我司申请拨付 - 1 - 代付费用。 六、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2014 年度全面风 险管理报告》（详见巨潮资讯网）。 七、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师 事务所的议案》：根据公司审计工作需要，董事会决定继续聘任瑞华会计师事务所 承担公司2015 年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人 民币80 万元（含差旅费）。本议案已经全体独立董事事前书面同意。 八、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 《2014 年度内部 控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。 九、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 《2014 年度社会 责任报告》（详见巨潮资讯网）。 十、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会战略与风 险管理委员会2014 年度履职情况汇总报告》。 十一、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会审计委 员会2014 年度履职情况汇总报告》。 十二、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与 考核委员会2014 年度履职情况汇总报告》。 十三、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会提名委 员会2014 年度履职情况汇总报告》。 十四、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2014 年度独 立董事履职情况报告》（详见巨潮资讯网）。 十五、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开2014 年度股东大会的议案》：定于2015 年4 月22 日下午2:30 以现场投票加网络投票 相结合方式召开2014 年度股东大会。