董事会决议公告-厦门国贸集团股份有限公司.PDF

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：20 17-21 转债代码：110033 转债简称：国贸转债 转股代码：190033 转股简称：国贸转股 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一七年度 第六次会议于2017 年4 月2 日以书面方式通知全体董事，并于2017 年4 月12 日 在公司十八楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由许晓曦董事长主持，会 议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事肖伟先生因公务以通讯方式出席会议，全 体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）议案审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 1、《公司二〇一六年年度报告及摘要》； （内容详见上海证券交易所网站 ） 2、《公司董事会二〇一六年度工作报告》； 3、《公司二〇一六年度财务决算报告及二〇一七年度预算案》； 4、《公司二〇一六年度利润分配预案》； 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，二〇一六年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润 1,043,197,668.67 元人民币，母公司实现净利润 542,400,188.70 元人民币，根据《公司法》及《公司章程》规定，计提二〇一六年 度母公司会计报表净利润 10%的法定盈余公积54,240,018.87 元人民币，加上母公 司年初未分配利润415,114,085.02 元人民币，减去2016 年已支付的二〇一五年度 普通股股利166,447,002.20 元人民币和永续债持有人的利息9,006,944.44 元人民币 后，二〇一六年末母公司未分配利润为727,820,308.21 元人民币。其中，包含了母 公司2016 年度尚未宣告发放的永续债利息8,828,500.00 元人民币。 公司以2016 年12 月31 日的总股本1,664,507,603 股为基础，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），共计 199,740,912.36 元，剩余未分配利 润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。 因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将 根据股权登记日总股本确定。 公司董事会认为：公司目前业务增长势头良好，三大主业齐头并进，各项业 务在发展过程中对资金均有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于 公司供应链管理、房地产开发以及金融服务三大主业的业务发展，其效益将体现 在公司的总体效益之中。公司在制定二〇一六年度利润分配预案的过程中，参考 投资者通过网站、邮件、电话等方式提出的关于分红的意见，并充分考虑了公司 当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平 衡。本年度利润分配预案经公司董事会全票审议通过，公司独立董事也就此发表 独立意见，符合公司章程对利润分配审议程序的规定。 5、《关于公司续聘二〇一七年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其 报酬的议案》； 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一六年度的审计工作情况及服 务意识、职业操守和履职能力，提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司二〇一七年度财务报表及内部控制的审计机构，提请股东大会审议上述事 项并授权董事会决定其二〇一七年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。 （内容详见公司2017-23号《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2 为公司二〇一七年度审计机构的公告》） 6、《关于支付审计机构二〇一六年度审计费用的议案》； 根据公司二〇一五年度股东大会决议对董事会的授权，基于致同会计师事务 所（特殊普通合伙）二〇一六年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职 能力，同意向其支付二〇一六年度财务报表的审计费用367万元人民币，内