上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会.pdfVIP

证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-047 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十三次会议决定于 2017 年 07 月 17 日召开公司2017 年第二次临时股东大会， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2017 年06 月29 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召 开2017 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4 、会议召开时间： (1) 现场会议时间：20