2015 年报 - 东方航空.pdf

2015 目錄 1 釋義 2 公司簡介和主要財務指標 3 公司業務概要 4 管理層討論與分析 5 重要事項 6 普通股股份變動及股東情況 7 優先股相關情況 8 董事、監事、高級管理人員和員工情況 9 公司治理 10 公司債券 11 備查文件目錄 12 財務報告 重 要 提 示  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。  公司全体董事出席董事会会议。  安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。  公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人 （会计主 管人员）吴永良声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。  经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2015年度财务报告进行 审计，确认在国内会计准则下，本公司经审计的2015年度母公司净利润为人民 18.43 2015 12 31 16.80 币 亿元，截至 年 月 日止的母公司累计未分配利润为人民币 亿元；经安永会计师事务所对本公司2015年度财务报告进行审计，确认在国际 财务报告准则下，本公司经审计的2015年度母公司净利润为人民币17.33亿元， 截至2015年 12 月31 日止的母公司累计未分配利润为人民币11.64 亿元。 根据中国证监会 《证券发行与承销管理办法》第 17 条规定，上市公司发行 证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经 股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。鉴于公司非公开发行A 股股票申请已于2016年 1月获得中国证监会核准，并于2016年7 月5 日到期， 如果公司2015年度进行利润分配，需要在利润分配方案获得2015年度股东大会 通过并实施后方可再实施非公开发行A 股股票，将导致非公开发行A 股股票项 目发行时间窗口极短或无法顺利实施，从而严重影响公司非公开发行项目的实施 和公司的长远发展。 从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司董事会建议2015年度不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司董事会同时建议，于2016 年度中 期以不低于国内会计准则项下2015年度母公司净利润的40%予以现金分红。 本预案需提交本公司2015年度股东大会审议。  前瞻性陈述的风险说明 2015 年度报告 本公司2015年年度报告涉及国际和国内经济形势、公司2016年工作计划等 前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。  是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否  重大风险提示 本公司存在的风险因素已在本报告中第四节 “管理层讨论与分析”中 “公 司关于未来发展的讨论与分析”部分予以了详细描述，敬请投资者注意风险。 2015 年度报告 第一节 释义及重大风险提示  释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 东方航空、东航、 指 中国东方航空股份有限公司 公司或本公司 东航集团 指 中国东方航空集团公司，系本公司控股股东 东航金控有限责任公司，系东航集团下属全资公司，本公司主 东航金控 指 要股东 东航国际控股（香港）有限公司，系东航集团下属全资公司东 东航国际 指 航金控的下属全资公司，本公司主要股东 达美航